Xét xử vụ án sàn vàng ảo Khải Thái lừa đảo hàng trăm tỉ đồng
(SHTT) - Sáng 11/12, TAND TP Hà Nội xét xử Hsu Minh Jung (tức Saga, SN 1975, quốc tịch Đài Loan) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng với Saga là 6 đồng phạm (người Việt Nam, đa phần là nhân viên của Hsu Minh Jung) bao gồm: Phan Kiện Trung (SN 1984, trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, nguyên GĐ công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Đoàn Thị Luyến (SN 1987, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách chi nhánh Charmvit, công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Tăng Hải Nam (SN 1975, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách chi nhánh Lotte, công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Đinh Thị Hồng Vinh (SN 1985, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách CN Plaschem công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Trịnh Hoàng Bình (SN 1975, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái).

Bị cáo Hsu Minh Jung trước vành móng ngựa trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Theo cáo buộc, tháng 8/2011, Saga đến Hà Nội để tìm thuê văn phòng và làm thủ tục mở Công ty Khải Thái. Do có mối quan hệ từ trước, nên khi sang Việt Nam, Saga tìm và thuê Phan Kiện Trung vừa là người phiên dịch vừa là người giúp anh ta thuê luật sư làm thủ tục xin cấp phép thành lập công ty.
Sau khi thành lập công ty, Saga giao cho Phan Kiện Trung làm nhiệm vụ quản lý nhân sự, tuyển dụng nhân lực và đào tạo nhân viên tư vấn cho khách hàng. Saga không đứng tên vị trí nào trong công ty mà chủ yếu thuê các giám đốc là người Việt Nam. Dù không đứng tên nhưng Saga là người trực tiếp chỉ đạo và quyết định toàn bộ công việc của Cty Khải Thái.
Theo tài liệu truy tố, trong thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014, bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của công ty TNHH và Đầu tư Khải Khái, Saga đã chỉ đạo “thuộc cấp” dùng nhiều hình thức tư vấn không đúng sự thật đối với 717 khách hàng là người Việt Nam để ký các Hợp đồng ủy thác đầu tư chiếm đoạt số tiền hơn 260 tỷ đồng.
Theo lời khai của Saga, tiền thu được từ ủy thác đầu tư của khách hàng, anh ta chuyển qua các tài khoản cho các đối tượng ở Đài Loan.
Ngoài ra tiền thu được, Saga chi phí cho việc trả lương, thưởng cho nhân viên, tiền thuê văn phòng…
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra đến hết ngày 19/12/2017.
- Đã xác định được người nhắn tin dọa giết ông Đoàn Ngọc Hải
- Mẹ kế và người bố bạo hành bé trai 10 tuổi khai gì trước cơ quan công an
- "Phẫn nộ" trước lời khai của mẹ kế nghi hành hạ bé trai 10 tuổi ở Hà Nội
PV (t/h)
-
Đặt cọc 3 căn hộ, khách hàng tá hỏa vì mua nhầm Condotel
Bia Saigon Vietnam bị khởi tố do 'xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp' với Sabeco
Lí do nào khiến người dân treo băng rôn phủ kín tòa nhà Imperial Plaza 360 Giải Phóng?
Thu hồi 'thừa' 3,37ha khi thực hiện mở rộng KCN Đồng Văn II, Hà Nam có phải báo cáo Thủ tướng?
-
Đặt cọc 3 căn hộ, khách hàng tá hỏa vì mua nhầm Condotel
-
Bia Saigon Vietnam bị khởi tố do 'xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp' với Sabeco
-
Lí do nào khiến người dân treo băng rôn phủ kín tòa nhà Imperial Plaza 360 Giải Phóng?
-
Thu hồi 'thừa' 3,37ha khi thực hiện mở rộng KCN Đồng Văn II, Hà Nam có phải báo cáo Thủ tướng?
-
Điều gì ẩn sau băng rôn 'Tập đoàn TNR – Dự án Đồng Văn - lừa đảo dân cư'?
-
Huyện Thanh Trì: Vi phạm tồn tại thách thức pháp luật, chính quyền có 'đánh trống bỏ dùi'?!
-
Kim Chung - Đông Anh (Hà Nội): Người dân bức xúc vì bị thu giữ tài sản không lí do?
-
Quảng Trị: Nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT mắc nhiều sai phạm vẫn được thăng chức
-
Thủ tướng thông qua đề xuất cấp bổ sung 6.500 tấn gạo cho 4 tỉnh miền Trung
-
Từ tháng 1/2021 bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip
-
Cập nhật: Bão số 9 bắt đầu đổ bộ miền Trung, nhiều nhà tốc mái
-
Triệu hồi 13.000 chiếc Mercedes-Benz do hệ thống logo phát sáng lỗi
-
'Bầu Hiển' ủng hộ 5 tỷ đồng xây điểm trường và nhà tình nghĩa cho người nghèo tỉnh Cao Bằng
-
Văn Mai Hương bật mí thông tin về album mới, xin lỗi khán giả vì thất hứa quá lâu
-
Thiều Bảo Trâm từng khẳng định với Sơn Tùng: 'Lòng chung thủy của đàn ông được thử thách khi anh có trong tay tất cả'
-
Minh Hằng sẽ có bộ phim nóng bỏng và táo bạo nhất từ trước đến nay trên màn ảnh rộng
-
Hoa Hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc thuần khiết trong BST áo dài xuân
-
Tại sao Hải Tú lại bị gọi là 'em gái Trà xanh'?
-
Tóc Tiên 'lỡ tay' đăng hình cùng ông xã Hoàng Touliver bên homestay 10 tỷ rồi vội xóa
-
Bigo Live đã đã thay đổi cuộc sống của các idol như thế nào?
-
Hải Âu chuyên hàng Auth - không cần đắt xắt ra miếng vẫn sở hữu được mỹ phẩm xịn xò
-
Phối đồ đẹp theo phong cách thời trang tối giản Minimalism đầy cuốn hút
-
Doanh nhân trẻ Vũ Việt Linh: “Không cần nhiều đơn hàng, chỉ cần lợi nhuận lớn khi bán hàng trên Shopee!”