SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 21/03/2023

SO HUU TRI TUE

Pháp luật
  • Click để copy

Xét xử vụ án sàn vàng ảo Khải Thái lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

14:35, 11/12/2017
(SHTT) - Sáng 11/12, TAND TP Hà Nội xét xử Hsu Minh Jung (tức Saga, SN 1975, quốc tịch Đài Loan) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng với Saga là 6 đồng phạm (người Việt Nam, đa phần là nhân viên của Hsu Minh Jung) bao gồm: Phan Kiện Trung (SN 1984, trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, nguyên GĐ công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Đoàn Thị Luyến (SN 1987, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách chi nhánh Charmvit, công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Tăng Hải Nam (SN 1975, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách chi nhánh Lotte, công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Đinh Thị Hồng Vinh (SN 1985, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách CN Plaschem công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Trịnh Hoàng Bình (SN 1975, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái).

khai thai

Bị cáo Hsu Minh Jung trước vành móng ngựa trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Theo cáo buộc, tháng 8/2011, Saga đến Hà Nội để tìm thuê văn phòng và làm thủ tục mở Công ty Khải Thái. Do có mối quan hệ từ trước, nên khi sang Việt Nam, Saga tìm và thuê Phan Kiện Trung vừa là người phiên dịch vừa là người giúp anh ta thuê luật sư làm thủ tục xin cấp phép thành lập công ty.

Sau khi thành lập công ty, Saga giao cho Phan Kiện Trung làm nhiệm vụ quản lý nhân sự, tuyển dụng nhân lực và đào tạo nhân viên tư vấn cho khách hàng. Saga không đứng tên vị trí nào trong công ty mà chủ yếu thuê các giám đốc là người Việt Nam. Dù không đứng tên nhưng Saga là người trực tiếp chỉ đạo và quyết định toàn bộ công việc của Cty Khải Thái.

Theo tài liệu truy tố, trong thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014, bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của công ty TNHH và Đầu tư Khải Khái, Saga đã chỉ đạo “thuộc cấp” dùng nhiều hình thức tư vấn không đúng sự thật đối với 717 khách hàng là người Việt Nam để ký các Hợp đồng ủy thác đầu tư chiếm đoạt số tiền hơn 260 tỷ đồng.

Theo lời khai của Saga, tiền thu được từ ủy thác đầu tư của khách hàng, anh ta chuyển qua các tài khoản cho các đối tượng ở Đài Loan.

Ngoài ra tiền thu được, Saga chi phí cho việc trả lương, thưởng cho nhân viên, tiền thuê văn phòng…

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra đến hết ngày 19/12/2017.

PV (t/h)

TIN LIÊN QUAN

Tin khác

Thông tin chính thức vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển 10kg ma tuý

Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Chiều 17/3, Cục Hải quan TP.HCM tổ chức họp báo thông tin vụ việc 4 tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép 10kg ma tuý.

Luật an toàn trực tuyến mới của Anh khiến WhatsApp 'chao đảo'

Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Các dịch vụ của WhatsApp có thể bị cấm sử dụng ở Vương quốc Anh sau Dự luật mới về An toàn trực tuyến sẽ sớm trở thành đạo luật chính thức. Theo Dự luật này, các mã hoá quan trọng của ứng dụng sẽ bị xoá để quét tất cả các tin nhắn.

Bắc Ninh: Khách hàng 'tố' hãng Toyota bán xe kém chất lượng, gây nguy hiểm cho người tiêu dùng

Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Một khách hàng mua xe tại Công ty TNHH Toyota Bắc Ninh đã gửi đơn “kêu cứu” tới các cơ quan báo chí và cho biết đã mua một chiếc xe Toyota camry với giá 1.175.000.000 đồng. Tuy nhiên, khi chiếc xe “lăn bánh” chưa đầy 5.000km, đang di chuyển trên đường bằng phẳng thì bỗng dưng “vỡ máy” một cách đột ngột.

Meta kháng cáo không thành trước đơn kiện vi phạm sáng chế của Voxer

Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, thẩm phán liên bang ở Austin, Texas đã từ chối đơn kháng cáo của công ty Meta Platform - công ty mẹ của Facebook liên quan đến kết luận vụ kiện do Meta vi phạm bản quyền sáng chế của Voxer Inc.

Grande Communications yêu cầu phúc thẩm vụ kiện tranh chấp bản quyền

Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Grande Communications bất ngờ đề nghị thẩm phán lật ngược phán quyết hoặc khởi xướng phiên tòa mới liên quan đến vụ kiện bản quyền với mức bồi thường thiệt hại 46,8 triệu đô la.