Ngày 17/6, Công ty Huy Vietnam (Hong Kong) Limited (Huy Hồng Kông) cho biết, đơn vị cùng nhóm cổ đông nước ngoài của Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế (Món Huế) do Huy Hồng Kông đại diện đã làm đơn tố cáo gửi đến Bộ Công an.

Công ty Huy Hồng Kông là thành viên của Món Huế, hoạt động hợp pháp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304790141 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Theo nội dung đơn tố cáo, nhóm cổ đông này tố cáo hàng loạt hành vi có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản tại Món Huế và Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Huy Việt Nam (gọi tắt là Huy Việt Nam, do Huy Hồng Kông làm chủ sở hữu duy nhất).

Các cá nhân bị tố cáo gồm: Ông Huy Nhật - nguyên Đại diện pháp luật kiêm Giám đốc, Chủ tịch Công ty Huy Việt Nam và hiện là Chủ tịch HĐTV của Món Huế; Bà Trần Thị Thanh Tâm - nguyên Đại diện pháp luật của Huy Việt Nam; ông Nguyễn Minh Bửu - nguyên Đại diện pháp luật Món Huế; và Bà Ngô Thị Mỹ Hạnh hiện là Đại diện pháp luật của Món Huế.

Nhóm cổ đông nước ngoài của Món Huế cho rằng, những cá nhân nói trên có dấu hiệu câu kết, thực hiện một loạt các giao dịch mua bán, chuyển nhượng trái luật hoặc không có giá trị pháp luật 2 khu đất tại Hà Nội và Long An để “đút túi” riêng số tiền khoảng 382 tỷ đồng.

Đồng thời, lợi dụng vai trò quản lý tại Huy Việt Nam và Món Huế để thực hiện ký kết các hợp đồng tư vấn thiết kế, xây dựng cho dự án bếp trung tâm với các công ty “ma” để chiếm đoạt số tiền khoảng 603 tỷ đồng của các nhà đầu tư ngoại.

Giao dịch chuyển nhượng các thương hiệu “dỏm” như Phở Ông Hùng, Bánh mì Great 1-2 cũng giúp nhóm Huy Nhật chiếm đoạt khoảng 284 tỷ đồng.

Ngoài ra, 4 cá nhân này còn bị tố có hành vi giả mạo chữ ký của Chủ tịch HĐTV Huy Cayman (thành viên góp vốn Món Huế) để chuyển đổi các khoản vay nước ngoài thành vốn góp trong Món Huế. Đồng thời, lừa dối, cung cấp các tài liệu tài chính giả mạo với tài khoản ảo tại Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) với số dư lên đến gần 2.000 tỷ đồng để che giấu cho một loạt hành vi sai phạm của mình.

Theo nhóm cổ đông, ngoài góp vốn họ đã cho Món Huế vay số tiền hơn 27 triệu USD, tương đương khoảng 650 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản vay này sau đó “bỗng” được chuyển thành góp vốn vào Món Huế mà không có sự đồng ý của họ.Trước đó, tháng 3/2017, Huy Cayman ký hợp đồng cho Món Huế vay 20 triệu USD để sử dụng phát triển hoạt động kinh doanh và đã giải ngân 2 lần với tổng số tiền 17,5 triệu USD. Tương tự, Huy Hồng Kông cũng ký hợp đồng cho vay và đã giải ngân tổng cộng 10,2 triệu USD cho Món Huế (tính đến tháng 09/2017).

Như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài đã giải ngân cho Món Huế là hơn 27 triệu USD. Các điều khoản của hợp đồng vay nêu rõ, toàn bộ hoặc một phần tiền gốc nếu chưa được thanh toán thì có thể được chuyển đổi thành vốn góp trong Món Huế khi bên cho vay gửi thông báo bằng văn bản.

Mặc dù vậy, trước khi chuỗi nhà hàng Món Huế phá sản, đóng cửa vào cuối năm 2019, ông Huy Nhật đã tự ý đại diện Huy Hồng Kông ký chuyển đổi khoản tiền 10,2 triệu USD mà Huy Hồng Kông cho Món Huế vay thành một khoản góp vốn trong Món Huế.

Nghiêm trọng hơn, ông Huy Nhật và cộng sự đã có thể đã cùng nhau giả mạo chữ ký của ông Salamatian thành viên HĐQT của Huy Cayman, trên thông báo chuyển đổi vốn góp nhằm chuyển đổi khoản vay 17,5 triệu USD do Huy Cayman cho Món Huế vay thành vốn góp trong Món Huế.

Ông Salamatian sau đó đã khẳng định rằng chưa bao giờ ký thông báo chuyển đổi khoản vay này.

Các nhà đầu tư nước ngoài khẳng định, chỉ cần so sánh bằng mắt thường chữ ký trên thông báo chuyển đổi vốn góp và chữ ký gốc của ông Salamatian tại hợp đồng vay giữa Huy Cayman và Món Huế cũng thấy được chữ ký trên thông báo chuyển đổi vốn góp đã làm giả.

Thế nhưng, bằng cách nào đó ngày 1/4/2019, Sở KHĐT TP.HCM vẫn cấp đăng ký thay đổi lần thứ 14 cho Món Huế, ghi nhận Huy Cayman và Huy Hồng Kông là các thành viên của Món Huế dựa trên các khoản vay được chuyển đổi.

Như vậy, bằng các hành vi trái pháp luật của mình bao gồm việc giả mạo chữ ký của ông Salamatian là người có thẩm quyền đại diện Huy Cayman liên quan đến hợp đồng vay cấp cho Món Huế. Ông Huy Nhật và nhóm quản lý đã khiến Huy Hồng Kông và Huy Cayman mất quyền yêu cầu Món Huế hoàn trả khoản vay gốc và lãi suất phát sinh.Với những dấu hiệu vi phạm trên, Huy Hồng Kông đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, xem xét trách nhiệm hình sự của các cá nhân trên. Thực hiện các biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh và biện pháp cưỡng chế phong toả tài sản trong thời gian sớm nhất.

Quang Anh