Theo đó, cơ quan công an đã phát hiện nhiều cá nhân nhận được đường dẫn website, app giao dịch sử dụng công cụ truyền thông, báo chí quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ của các đối tượng trên mạng xã hội (chưa xác định được nhân thân) để giao dịch mua bán chứng khoán mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền.

Việc huy động vốn này được thực hiện dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán mà không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Vẫn theo Công an TP Hà Nội, phương thức hoạt động các đối tượng hướng dẫn, đề nghị cá nhân truy cập vào các đường link lừa đảo để thực hiện các dịch vụ chuyển tiền nhiều ngân hàng.

Sau khi cá nhân truy cập vào đường link sẽ mở ra giao diện giống với giao diện của tổ chức, các công ty chứng khoán để mua bán các mã chứng khoán. Khi chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng chỉ định, nhà đầu tư không rút được tiền từ tài khoản đã đăng kí trên giao diện giao dịch chứng khoán giả mạo và bị mất tiền.

Cơ quan công an "điểm danh" các trang web, ứng dụng được các đối tượng phát tán trên địa bàn TP Hà Nội gồm: http://www.zh7.com/rk/vip45; DKtrade.com; http://af968501.xyz/00BBJPBF; http://www.zh7.com/rk/vip25; http://www.rzwej.xyz; http://a.f968501.xyz/o0bbjpbf; ứng dụng Stock X; app.lfmchain.com; http://www.zmh7.com/rk/vip20; http://af968501.xyz/O0BBJBBF; Upbit.wang; VietDainmondStock; app CSI http://rt.censimk.com/app9092/; http://vn1direct.me; http://vn1direct.me/trading; http://vn1direct.me/login.

Nhằm phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao và bảo vệ tài sản của người dân, Công an TP. Hà Nội đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội tăng cường cảnh báo đến các công ty chứng khoán trên địa bàn thành phố, chỉ đạo các công ty chứng khoán cảnh báo liên tục, thường xuyên phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên đến khách hàng bằng nhiều hình thức (email, sms, trực tiếp tại quầy, trên app của công ty...).

Các công ty chứng khoán tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; thường xuyên rà soát các đường link lạ trên không gian mạng, các website, fanpage sử dụng trái phép hình ảnh, thương hiệu của công ty chứng khoán.

Ngoài ra, khi phát hiện các đường link, website, fanpage nghi vấn, các công ty chứng khoán và người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời cảnh báo ngăn chặn hạn chế thiệt hại xảy ra.

Thanh Tú