SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 21/06/2025
  • Click để copy

Hà Nội: Khởi tố nhóm nhân viên ngân hàng làm giả giấy tờ vay tiền

07:22, 18/11/2023
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ do Nguyễn Hữu Hoàng cầm đầu.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Thanh Hoa (SN 1998; trú tại: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội), Tạ Văn Quyết (SN 1990; trú tại: Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Thị Dung (SN 1999, trú tại: Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên), Phạm Thị Kim Oanh (SN 1999; trú tại: Bảo Khê, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), Lê Đức Công (SN 1998; trú tại: Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội) đều là các nhân viên ngân hàng, cộng tác viên tổ chức tín dụng. Trong đó, Phạm Thị Thanh Hoa, Tạ Văn Quyết, Nguyễn Thị Dung.

nh tin 10

Các đối tượng bị khởi tố 

Quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách nếu gặp phải vướng mắc về giấy tờ, các đối tượng này sẽ móc nối và liên hệ với Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1993; trú tại: Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội) để đặt làm giấy tờ giả nhằm “tròn” hồ sơ.

Khi khách hàng làm thẻ tín dụng, Dung thấy thiếu một số giấy tờ như giấy xác nhận bảng lương. Dung đã liên hệ với Oanh nhờ Oanh hỗ trợ đặt mua cho khách với giá 300.000 đồng/tờ xác nhận lương. Do đã ở trong nhóm Zalo có vài trăm thành viên là nhân viên ngân hàng do Hoàng lập ra để phục vụ làm giấy tờ giả từ trước đó nên Oanh đã liên hệ đặt mua tại đây. Sau khi nhận đơn hàng, Hoàng sẽ chuyển shipper giao tận nơi cho Oanh. Oanh đưa lại cho Dung để làm “tròn” hồ sơ với hạn mức tín dụng 60 triệu đồng. Sau khi hoàn thành hồ sơ Dung nhận tiền công là 10% giá trị của hạn mức tín dụng tức 6 triệu đồng từ khách. 

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ Oanh đã thực hiện mua 4 lần giấy tờ giả của Hoàng rồi chuyển cho Dung. Còn đối với Lê Đức Công, đối tượng này thông qua nhóm zalo đã đặt mua của Hoàng giấy xác nhận tất toán thẻ tín dụng với giá 1 triệu đồng, mục đích để mở thẻ tín dụng cho khách. Hai đối tượng Hoa và Quyết cùng làm tại một chi nhánh ngân hàng, đặt mua sao kê ngân hàng với giá 2,5 triệu đồng để lập hồ sơ vay vốn tín chấp 200 triệu đồng cho khách. 

nh 2 tin 10

Tang vật cơ quan Công an thu giữ 

Liên quan đến vụ án, Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”. Ngoài các đối tượng trên, trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Hoàng, Phạm Bảo Quốc (SN 1995, trú tại: Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lê Thanh Huyền (SN 1995; trú tại: Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trần Quốc Dương (SN 1989; trú tại: Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội), Đinh Tiến Cường (SN 1993; trú tại: Hải Bình, Nghi Sơn, Thanh Hoá).Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

PV

Tin khác

Pháp luật 17 giờ trước
(SHTT) - Trong thời gian qua, không ít vụ việc vi phạm quy định về an toàn thực phẩm bị phát hiện và xử lý, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành, những hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào?
Pháp luật 17 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán sản phẩm dinh dưỡng giả mạo quy mô lớn, với điểm nhấn là sản phẩm "Sản phẩm dinh dưỡng Hiup". Vụ án phơi bày hành vi sản xuất hàng giả tinh vi và những thủ đoạn che giấu, xóa dấu vết và tẩu tán chứng cứ.
Pháp luật 17 giờ trước
(SHTT) - Theo báo cáo ngày 19/6, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã thành công xác định được đối tượng có hành vi đổ hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng hết hạn ra bãi rác gây xôn xao dư luận mới đây là Nguyễn Văn Hiếu, SN1985, thường trú: Số nhà 42A, tổ 8, khu 8, phường Hồng Hà (TP Hạ Long).
Pháp luật 19 giờ trước
(SHTT) - Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính) cơ quan thuế không có chính sách truy thu thuế của các kỳ trước đó đối với những hộ kinh doanh tuân thủ tốt. Việc doanh thu khai báo tăng lên do áp dụng phương pháp quản lý mới không phải là cơ sở để "lật lại hồ sơ cũ".
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong đợt cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ ngày 15/5 đến 15/6/2025, các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra 228 vụ, qua đó xử lý 164 vụ việc với 165 đối tượng vi phạm.
. ..