Ngày 10/7, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, tạm giam bảy bị can trong đường dây mua bán USD giả.

Theo đó, hai bị can bị khởi tố về tội “Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả” gồm: Huỳnh Thị Búp (SN 1973; HKTT: xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang), Đặng Thị Thúy Vân (SN 1979; HKTT: phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), Đinh Xuân Tiến (SN 1982; HKTT: xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội).

Ba bị can bị khởi tố về tội “Tàng trữ, vận chuyển tiền giả” gồm: Nguyễn Tiến Quân (SN 1979; HKTT: xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), Trần Đăng Quang (SN 1985; HKTT: xã Hương Phong, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Hai bị can bị khởi tố về tội “Tàng trữ tiền giả” gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1968: HKTT: phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Đàm Mai Tất Đạt (SN 1991: HKTT: phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Trước đó, ngày 24/6/2022, Tổ công tác Công an TP Hà Nội đã phát hiện Đinh Xuân Tiến có hành vi tàng trữ, lưu hành 102.300 đô la Mỹ giả. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ thêm 6 đối tượng trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả đồng thời phát hiện, thu giữ của các đối tượng nhiều loại tiền ngoại tệ giả gồm: tiền đô la Mỹ giả, tiền đô la Singapore giả, tiền Turkmenistan giả, với tổng giá trị quy đổi tương ứng trên 13 tỷ đồng.

Đến ngày 18/4/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị truy tố các bị can trước pháp luật.

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Giang cũng có thông báo về việc phát hiện loại tiền mới mệnh giá 500.000 đồng xuất hiện trên thị trường.

Công an tỉnh Bắc Giang thông báo về một số đặc điểm nhận biết, cụ thể: Tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng (seri BD, PH, QZ, ZF, PB, RV); 50.000 đồng (seri EX); 20.000 đồng (seri FA).

Các loại tiền giả này có đặc điểm nhận biết như sau: hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít;

Không có hiệu ứng đổi màu, lấp lánh như tiền thật; mảng ký tự siêu nhỏ là dải mực nhòe; cửa sổ lớn có làm giả cụm số dập nổi bằng phương pháp in;

Đặc biệt, khi soi dưới đèn cực tím, số seri dọc và số seri ngang không phát quang và có thể nhìn thấy rõ cụm số mệnh giá giả dập nổi dưới đèn cực tím.

Bên cạnh đó, loại tiền giả polymer không được làm từ polymer nên không đàn hồi. Các hình bóng chim không tinh xảo. Trong tiền thật, hình ảnh Bác Hồ cũng như hình chùa Một Cột được in sáng trắng, rõ nét, khắc họa chi tiết.

Ngoài ra, dây bảo hiểm trên tiền thật còn có cụm số mệnh giá và chữ "NHNNVN" hoặc "VND", trong khi tiền giả không rõ ràng hoặc không có yếu tố này.

Công an Bắc Giang lưu ý thêm nếu vuốt nhẹ tờ tiền, ở tiền thật sẽ cảm nhận được các chữ in nổi cũng như độ nhám, trong khi tiền polymer giả bóng loáng hoặc không có hình in nổi. Bên cạnh đó, người dân có thể ngửi thử tờ tiền vì polymer có mùi thơm đặc trưng, dễ nhận biết, còn tiền giả có mùi nhựa hoặc mùi nhựa ni lông nồng.

Một cách nhận biết khác là nghiêng tờ tiền, ở tiền thật mực sẽ đổi màu chuyển từ vàng sang xanh lá cây hoặc ngược lại, trong khi tiền giả không đổi màu hoặc đổi màu nhưng không đúng màu như polymer thật.

Ví dụ, trên tờ polymer 100.000 đồng thật, người dùng chao nghiêng tờ tiền sẽ thấy dải iriodin (dải màu vàng chạy dọc tờ tiền, lấp lánh ánh kim).

Với tờ tiền 500.000 đồng, khi đưa cửa sổ nhỏ tới mắt, người dân dễ dàng nhìn thấy hình ảnh hiện lên xung quanh nguồn sáng, còn tiền giả thường không có yếu tố hình ẩn này.

Có thể thấy thủ đoạn của các đối tượng tiêu thụ tiền giả là: Dùng tiền giả mệnh giá lớn để mua hàng hóa có giá trị nhỏ hoặc đổi lấy tiền mệnh giá nhỏ để được trả lại bằng tiền thật; sử dụng xen lẫn tiền giả với tiền thật để mua hàng hóa.

Các đối tượng thường nhằm vào những người buôn bán nhỏ, người già… nơi người dân ít có thông tin về tiền giả; trước khi mua hàng đối tượng thường gây ra các hành vi khiến người bán hàng mất tập trung, thiếu cảnh giác để mua hàng với giá trị lớn bằng tiền giả.

Công an tỉnh Bắc Giang cảnh báo người dân cẩn trọng khi giao dịch, nếu phát hiện tiền giả, đối tượng sử dụng, tiêu thụ, vận chuyển tiền giả báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đến Công an tỉnh Bắc Giang qua số điện thoại: 0204 3854328 hoặc 0204 3822566.

Khánh An