Thanh tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh và việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đại Nam từ ngày 1-1-2009 đến ngày 31-12-2014, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, qua thanh tra đã phát hiện Công ty Cổ phần Đại Nam để xảy ra nhiều vi phạm về đất đai, xây dựng cơ bản, môi trường, chính sách thuế, cụ thể:

Trong lĩnh vực đất đai, Công ty Cổ phần Đại Nam đã đưa diện tích hơn 25,2 ha vào sử dụng phục vụ du lịch nhưng chưa lập thủ tục về đất đai; sử dụng không đúng mục đích như cam kết xây dựng chung cư trên ba tầng mà tự ý phân lô, bán nền; xây dựng công trình trung tâm thương mại năm 2011 nhưng chưa đưa vào hoạt động; chưa liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh để ký phụ lục hợp đồng xác định lại diện tích thuê đất do có sự biến động từ 238,27 ha xuống còn 232,15 ha.

Về xây dựng cơ bản, Công ty Cổ phần Đại Nam vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản Khu du lịch Đại Nam như: Có bốn công trình thay đổi so với giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình về số tầng, diện tích xây dựng; 167 hạng mục công trình đã xây dựng hoàn chỉnh nhưng chủ đầu tư không lập thủ tục xin phép xây dựng và đăng ký sở hữu công trình.

Đối với môi trường, tài nguyên nước, qua kiểm tra tám dự án đầu tư của công ty vào khu dân cư và khu công nghiệp, phát hiện đa số các dự án chưa thực hiện nghiêm túc việc giám sát, báo cáo môi trường định kỳ; một số dự án chưa lập hồ sơ bảo vệ môi trường, không xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo đề án bảo vệ môi trường, không có khu vực để chất thải nguy hại theo đề án bảo vệ môi trường…

Việc chấp hành quy định pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty phản ảnh vào tài khoản chưa đúng bản chất các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hạch toán kế toán chưa đúng nguyên tắc tài chính, chưa chấp hành đúng trình tự hạch toán kế toán theo chế độ hiện hành, sử dụng văn bản hết hiệu lực pháp luật, vi phạm pháp luật về thuế…

Từ kết luận thanh tra, tỉnh Bình Dương đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đại Nam phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về Xây dựng, Bảo vệ môi trường, Tài nguyên nước; Luật Quản lý thuế, Luật Kế toán và các văn bản có liên quan; trong quá trình hoạt động phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu công ty phải nộp số tiền thuế vi phạm và tiền xử phạt qua thanh tra với tổng số tiền hơn 99 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh; trong đó số tiền thuế truy thu hơn 58,65 tỷ đồng, xử phạt vi phạm pháp luật về thuế gần 25,69 tỷ đồng và các khoản vi phạm khác.

Đối với việc sử dụng đất không đúng mục đích tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3, việc san lấp mặt bằng Khu du lịch Đại Nam và Khu công nghiệp Sóng Thần 3, do thời gian có hạn nên UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục làm rõ. Về trách nhiệm đối với các cá nhân, cơ quan chức năng quản lý nhà nước để xảy ra các sai phạm tại Công ty Cổ phần Đại Nam, ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh sẽ làm rõ để xử lý trong thời gian tới.