Theo Công an TP Đà Nẵng, nhóm đối tượng này bị khởi tố vì các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về việc tăng cường đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, lực lượng chức năng đã vào cuộc triệt phá một đường dây tiếp tay công nghệ cao quy mô lớn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng này đã cấu kết với các tổ chức lừa đảo và đánh bạc trực tuyến quốc tế hoạt động tại Philippines và Campuchia. Để vận hành hệ thống, nhóm đối tượng tiến hành thuê người mở tài khoản ngân hàng, thu mua và mua bán trái phép thông tin tài khoản cá nhân. Toàn bộ số tài khoản này được cung cấp cho các tổ chức tội phạm nước ngoài sử dụng làm công cụ trung chuyển và che giấu dòng tiền bất chính.

Cơ quan công an nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể cho từng thành viên và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Các đối tượng bị khởi tố có độ tuổi từ 21 - 41 tuổi, cư trú tại thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác như Quảng Trị, Nghệ An, Lâm Đồng, Quảng Ngãi.

Việc bóc gỡ thành công nhóm đối tượng này là kết quả từ tinh thần chủ động, mưu trí của lực lượng Công an TP Đà Nẵng, khẳng định quyết tâm xóa sổ các đường dây tội phạm công nghệ cao, không để địa bàn trở thành nơi trung chuyển cho các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia. Hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật. Cơ quan chức năng cũng kêu gọi các cá nhân có liên quan sớm ra trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng.

Qua vụ án này, cảnh báo đắt giá đối với những ai vì hám lợi trước mắt mà cho thuê, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân.

Mỗi tài khoản được tiếp tay bất hợp pháp đều có nguy cơ trở thành công cụ đắc lực cho hoạt động rửa tiền, lừa đảo hay đánh bạc trực tuyến. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo mật thông tin, tuyệt đối không cho mượn hay chuyển nhượng tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức, đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo qua không gian mạng.

Bảo Hòa