Theo thông tin từ VTV, vài tháng trở lại đây, nhiều người dân ở Hà Nội và TP.HCM đã rủ nhau đầu tư vào một sàn giao dịch ngoại hối có tên là Liber Forex, được quảng cáo là đến từ vương quốc Anh.

Theo đó, nếu muốn sở hữu đồng tiền điện tử LIBFX do sàn Liber phát hành, nhà đầu tư phải bỏ tiền ra mua các gói khác nhau, với 6 mức từ 500 USD đến 50.000 USD. Số tiền này sẽ được quy ra LIBFX với tỷ lệ 1 LIBFX = 50 USD.

Hàng tháng, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi với tỷ lệ từ 8-16%/tháng, tương đương 96-192%/năm. Nói cách khác, nếu đầu tư 1 tỷ đồng thì sau 12 tháng thu về gần gấp đôi.

Theo phóng sự của VTV, không chỉ trả lãi suất khủng mà những người môi giới của Liber Forex còn có cơ chế thưởng hoa hồng cực hấp dẫn. Cụ thể, cứ giới thiệu 3 người F1 vào đầu tư thì người môi giới hưởng ngay 6% hoa hồng. Tương tự, với F2 là 5%, F3 là 3%.

Nếu phát triển được hệ thống theo mô hình kim tự tháp, người tham gia sẽ hưởng thêm hoa hồng cân nhánh, theo nhiều bậc và trả theo ngày. Mức hoa hồng dao động trong khoảng 500-10.000 USD/ngày. Người môi giới còn được thưởng xe ô tô và 1% doanh số toàn cầu.

Liber thường xuyên tổ chức các hội thảo để giới thiệu, mời gọi người chơi, thu hút hàng trăm người tham gia. Tại đây, người tổ chức cho biết chỉ cần ngồi không, chờ đồng LIBFX tăng giá và hưởng lãi suất.

Để lấy lòng tin của người chơi, sàn Liber này đưa ra một tờ giấy phép tự cho là của Ủy ban dịch vụ tài chính quốc tế (IFSC). Tuy nhiên, khi tra cứu trên IFSC, không có thông tin nào liên quan đến sàn Liber. Không những vậy, đại diện IFSC còn có thư trả lời nhà đầu tư Việt Nam, khẳng định đồng LIBFX không được công nhận và họ không chịu trách nhiệm về các tổn thất của người tham gia.

Chưa kể đến việc luật pháp Việt Nam hiện vẫn chưa cấp giấy phép cho bất kỳ một sàn giao dịch forex nào và chỉ những đơn vị được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được phép giao dịch ngoại hối.

Với mô hình như trên, Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng mới đây cũng đã cảnh báo mô hình Liber Forex đang có dấu hiệu của kinh doanh đa cấp chưa được cấp phép tại Việt Nam. Người tham gia không chỉ chịu rủi ro không rút được tiền mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc tù giam vì hành vi tiếp tay cho hoạt động bất hợp pháp.