Những dấu hiệu lừa đảo của sàn Tifia?

Anh Lê Quang Phúc trú tại Đà Nẵng cho biết, anh có tham gia giao và nạp gần 10.000 USD vào sàn Tifia. Đến ngày 27/5/2022, sàn Tifia gửi email thông báo ngừng cung cấp dịch vụ từ ngày 30/5/2022 và yêu cầu tất cả khách hàng rút tiền, sau đó sẽ xử lý toàn bộ lệnh rút tiền trước ngày 30/6/2022. Tuy nhiên trong thời gian chờ đợi 1 tháng, anh Phúc có liên hệ với đội ngũ Support sàn nhưng không được hỗ trợ xử lý lệnh, sàn liên tục bảo khách hàng chờ. Đến ngày 29/6/2022 thì sàn gửi thông báo tiếp theo gia hạn thời gian xử lý lệnh rút tiền đến ngày 31/07/2022. Đến nay, anh vẫn chưa nhận được tiền từ sàn này như thông báo trước đó.

Tương tự anh Phúc, chị Nguyễn Thị Hằng và anh Nguyễn Xuân Hà cũng được nhân viên sàn Tifia mở tài khoản. Tiếp đó, chị Hằng đã nạp 7.947 USD vào tài khoản ID 6234064 và anh Hà nạp 7.034 USD vào tài khoản ID 6231257. Sau khi nạp tiền vào tài khoản, anh chị nhận được thông báo của sàn Tifia gửi email thông báo ngừng cung cấp dịch vụ vào ngày 30/5/2022 và yêu cầu khách hàng rút tiền, sau đó sẽ xử lý toàn bộ lệnh rút tiền trước ngày 30/6/2022. Thế nhưng từ đó đến nay, chị Hằng và anh Hà vẫn chưa nhận lại được số tiền trên.

Anh Lê Xuân Hải cũng phản ánh trường hợp trên cho PV. Theo đó, anh Hải cho biết, anh đã mở tài khoản tại sàn Tifia qua ID 6293489. Sau đó, anh đã nạp 23.181 USD vào ID trên và giao dịch có lời. Anh Hải đã đặt lệnh rút tiền và cũng nhận được thông báo của sàn Tifia như các khách hàng trên. Bức xúc và mong muốn nhận được lời giải thích, anh đã liên hệ với phía sàn Tifia nhiều lần nhưng không được.

Ai đang điều hành sàn Tifia tại Việt Nam?

Theo các “nạn nhân” của sàn Tifia, các tài khoản nhận tiền của sàn này đa phần là tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân hoặc tài khoản cá nhân. Cụ thể, các khách hàng trên đã nạp vào các số tài khoản của ngân hàng Techcombank mang tên - BIEP BICH PHUONG COMPANY LIMITED - STK: 19036776241011; CTY TNHH DAU TU THUONG MAI LE SAM - STK: 19037233494013; CTY TNHH DAU TU THUONG MAI HUY CHUONG - STK: 19037990484017; NGUYEN THI QUYNH ANH - STK: 19032546935019; CTY TNHH DAU TU THUONG MAI VAN THO - STK: 19038018199015 và STK: 2273417 - Chủ tài khoản TA TIEU LINH - Vietbank.

Được biết: Công ty TNHH đầu tư thương mại Huy Chương có mã số thuế: 0317067772 và địa chỉ công ty đặt tại địa chỉ: 436A Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng khi PV đến địa chỉ trên thuộc Công ty TNHH MTV Phổ Đình.

Sàn Tifia có trả tiền cho những nhà đầu tư theo đúng cam kết hay không? Các tài khoản ngân hàng trên có liên quan như thế nào đến Tifia? 

Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc khi có được câu trả lời từ cơ quan chức năng liên quan.

Nhóm PVPL