Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 8/2021, nắm bắt được nhu cầu của thị trường sữa bột, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà chủ mưu cầm đầu thành lập doanh nghiệp Công ty Rance Pharma địa chỉ tại khu nhà ở Him Lam, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội và Công ty Hacofood Group, địa chỉ tại LK52-10, Khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội để trực tiếp tổ chức sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm sữa bột giả.

Công ty CP Dược Quốc tế Rance Pharma có Giấy phép ĐKKD cấp ngày 24/8/2021. Địa chỉ đăng ký: Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội; Công ty CP Dược Dinh dưỡng Hacofood Group có Giấy phép ĐKKD cấp ngày: 22/4/2022. Địa chỉ đăng ký: Phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội. Công ty có mạng lưới chi nhánh tại nhiều tỉnh thành như Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc…

Theo dữ liệu từ hệ thống đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Dược Dinh dưỡng Hacofood Group và Công ty Cổ phần Dược Quốc tế Rance Pharma – đều có mối liên hệ chặt chẽ về nhân sự, vốn góp và địa chỉ đăng ký, cho thấy dấu hiệu hình thành một mạng lưới pháp nhân liên kết phục vụ cho hoạt động sản xuất và tiêu thụ sữa giả quy mô lớn.

Công ty Cổ phần Dược Dinh dưỡng Hacofood Group được thành lập vào tháng 4/2022, đăng ký trụ sở chính tại LK52-10, Khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Ngành nghề đăng ký chính của doanh nghiệp là sản xuất thực phẩm, gồm, súp, nước súp, đồ ăn dinh dưỡng; Sữa bột và các chế phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoocmon, sản xuất giấm và các loại phụ gia khác.

Tại thời điểm thành lập, Hacofood Group có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, với cơ cấu cổ đông như sau: Ông Vũ Mạnh Cường góp 65% vốn; Ông Hoàng Mạnh Hà góp 25%; Ông Nguyễn Thành Luân góp 10%.

Đồng thời, ông Vũ Mạnh Cường giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, đến tháng 10/2024, Hacofood Group thay đổi người đại diện pháp luật sang ông Nguyễn Văn Tú, đồng thời là người giữ chức vụ Giám đốc công ty. Đáng chú ý, vào tháng 1/2025, doanh nghiệp công bố thông tin tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng, nhưng không công bố cụ thể danh sách cổ đông góp vốn mới.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Dược Quốc tế Rance Pharma được thành lập sớm hơn – vào tháng 8/2021, trụ sở tại B-TT11-3, Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Khác với Hacofood, Rance Pharma đăng ký ngành nghề chính là bán buôn đồ dùng cho gia đình, nhưng thực tế lại sản xuất và phân phối hàng loạt sản phẩm sữa bột dinh dưỡng trên quy mô toàn quốc.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Rance Pharma thực hiện liên tiếp ba lần tăng vốn, tháng 1/2024, tăng lên 22 tỷ đồng; tháng 6/2024, tăng tiếp lên 52 tỷ đồng; Tháng 8/2024, doanh nghiệp thay đổi người đại diện pháp luật sang ông Nguyễn Thành Luân.

Từ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, có thể thấy cả hai công ty đều có sự tham gia sâu sắc của hai cá nhân chủ chốt là ông Vũ Mạnh Cường và ông Hoàng Mạnh Hà. Trong đó, ông Cường từng giữ tỷ lệ cổ phần chi phối và nắm vai trò điều hành cao nhất tại Hacofood Group. Ông Hà là giám đốc sáng lập và người đại diện pháp luật đầu tiên của Rance Pharma.

Mặc dù đến thời điểm bị khởi tố, cả hai công ty đã thay đổi người đại diện pháp luật, nhưng dấu vết và vai trò của hai nhân vật này trong giai đoạn thành lập và vận hành doanh nghiệp là rất rõ nét.

Các sản phẩm sửa bột giả do đường dây này sản xuất hướng đến những đối tượng dễ bị tổn thương như, người mắc bệnh tiểu đường; người suy thận; trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ mang thai.

CQĐT xác định đường dây này đã sản xuất 573 loại sữa bột mang nhiều nhãn hiệu khác nhau đã được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm cho thấy các sản phẩm này có chất lượng không đạt yêu cầu, thậm chí một số chỉ tiêu dinh dưỡng chỉ bằng 30–70% so với mức công bố, đủ điều kiện xác định là hàng giả theo quy định pháp luật.

Ngoài Công ty Hacofood và Công ty Rance Pharma được lập để tổ chức sản xuất các sản phẩm sữa bột giả, các nghi phạm còn liên doanh, liên kết bằng hình thức góp cổ phần với nhiều người khác thành lập ra chín công ty.

Mục đích để đứng tên hồ sơ công bố các dòng sản phẩm (nhãn thương hiệu sản phẩm) và trực tiếp kinh doanh, phân phối tiêu thụ các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy của Công ty Hacofood và Công ty Rance Pharma.

Trong khoảng 4 năm, nhóm này đã tiêu thụ sữa các loại ra thị trường, mang lại doanh thu gần 500 tỉ đồng.

Qua điều tra cũng cho thấy, toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đều do Cường và Hà điều hành, trong đó có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục đấu tranh, làm rõ để xử lý các nghi phạm theo quy định.

Phạm Tuấn