Theo kết luận của Cơ quan An ninh điều tra, ông Nguyễn Đức Chung thông qua ông Phan Huy Lệ, Chủ tịch HĐTV, TGĐ Công ty TNHH Hà Thành giới thiệu, làm quen với Phạm Quang Dũng (cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế), người được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án Công ty TNHH TM và DV Nhật Cường (Cty Nhật Cường).

Ngày 16/6/2019, ông Nguyễn Đức Chung đặt vấn đề, sau đó được Dũng đồng ý về việc thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, tiến độ và kết quả điều tra vụ án “Công ty Nhật Cường”.

Để thực hiện kế hoạch, quá trình tham gia vụ án, Phạm Quang Dũng đã nhiều lần dùng điện thoại Iphone chụp nhiều tài liệu, thông qua phần mềm Viber, zalo, email, thậm chí phô tô nhờ người khác gửi cho ông Nguyễn Đức Chung.

Ngoài ra, trước tháng 6/2020, Dũng đã chủ động đánh trộm chìa khoá của ông N.V.T Trưởng phòng 14, Cục Cảnh sát Kinh tế để trộm cắp tài liệu. Ngày 4/6/2020, Dũng đã đột nhập vào phòng làm việc riêng của ông T, dùng điện thoại chụp nhiều tài liệu liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Kết quả điều tra, đủ căn cứ xác định bị can Phạm Quang Dũng chuyển nhiều tài liệu của vụ án Công ty Nhật Cường cho ông Nguyễn Đức Chung, trong đó có tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “Mật”.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, hành vi của bị can Nguyễn Đức Chung đã phạm tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”, quy định tại khoản 3, Điều 337 BLHS. Quá trình điều tra, bị can Chung đã thừa nhận, khai báo rõ hành vi phạm tội của bản thân.

Cơ quan điều tra nhận định, bị can Nguyễn Đức Chung có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức.