Trước đó ngày 06/5/2021 Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra kho chứa hàng hóa của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Như Thủy, địa chỉ tại Thôn Đại Lộc, xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện có 408 chai rượu nhãn hiệu MOUTAI loại 500ml do Trung Quốc sản xuất do bà Nguyễn Thị Hoàn là chủ hàng, có địa chỉ tại Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã thuê kho tại đây.
Qua quá trình xác minh, làm việc, Đoàn kiểm tra xác định toàn bộ số hàng hóa gồm 408 chai rượu nhãn hiệu MOUTAI loại 500ml do Trung Quốc sản xuất của bà Nguyễn Thị Hoàn là hàng hóa nhập lậu.
Sau khi hoàn thiện hồ sơ vụ việc, Đội Quản lý thị trường số 4 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc có liên quan lên Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định.
Ngày 17/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hoàn về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Xử phạt hành chính 90 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm gồm 408 chai rượu MOUTAI loại 500ml do Trung Quốc sản xuất theo quy định của pháp luật.
ử phạt hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu được quy định cụ thể tại Điều 17 Nghị định 185/2013/NĐ-CP như sau:
Điều 17. Hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu
1. Đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, mức phạt tiền như sau:
a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị dưới 1.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 1.000.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng;
c) Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;
d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;
đ) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
e) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;
g) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
h) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;
i) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
k) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.
2. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định từ khoản 1 Điều này đối với một trong các trường hợp sau đây:
a) Người vi phạm trực tiếp nhập lậu hàng hóa có giá trị dưới 100.000.000 đồng hoặc từ 100.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
b) Hàng hóa nhập lậu thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập khẩu.
Thái An