Cáo trạng truy tố các bị can gồm Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) cùng 71 đồng phạm về tội buôn lậu.
Riêng bị can Ngô Văn Thụy (58 tuổi, đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị truy tố về tội nhận hối lộ.
Theo cáo trạng, Hữu và Viễn quen biết với nhau từ năm 1990 sau đó biết chuyên mua bán xăng dầu nên bàn bạc góp vốn làm ăn. Tháng 9/2019, Hữu hoán đổi tiền góp vốn với một doanh nghiệp để nhận lại 4 tàu thủy nhằm buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.
Biết Viễn đang điều hành hoạt động mua bán, vận chuyển xăng dầu, Hữu liên hệ Viễn bàn bạc góp vốn buôn lậu xăng. Sau đó Hữu góp 40% vốn, Viễn cùng 3 người khác góp 60% vốn (tổng vốn 53,4 tỉ đồng) để ăn chia với nhau.
Thông qua giới thiệu của Viễn, Hữu trực tiếp liên hệ với đại diện chủ hàng ở Singapore để mua xăng lậu. Viễn điều động 2 tàu chuyên dụng Pacific Ocean (3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) đậu tại vùng biển giáp ranh Singapore, Malaysia, Indonesia.
Khi có chỉ đạo từ Viễn, 2 tàu này sẽ di chuyển từ một cảng ở Singapore lấy hàng rồi chở về vùng biển Việt Nam giao cho 3 tàu Nhật Minh 07, 08, 09 của Hữu.
Sau khi nhận hàng, xăng lậu được vận chuyển về sông Hậu đoạn thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, (Vĩnh Long) giao cho Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và Trần Thị Thanh Vân (Giám đốc Công ty TNHH Vân Trúc) với giá thấp hơn giá xăng bán lẻ từ 3.000 - 4.000 đồng/lít.
Sau đó, xăng tiếp tục được phân phối cho các doanh nghiệp, đại lý khác bán ra thị trường nhiều tỉnh, thành phố phía Nam như: Đồng Nai, TP.HCM, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu… Khánh Hòa tiêu thụ. Hữu còn sử dụng các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng lậu bán sang Campuchia.
Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Hữu cùng các đồng phạm đã nhập lậu hơn 198 triệu lít xăng với tổng giá trị gần 2.800 tỉ đồng. Trong đó, Hữu hưởng lợi 105 tỉ đồng.
Khi lấy xăng lậu có màu trắng trong khi xăng ngoài thị trường có màu vàng nhạt. Để không bị phát hiện, Hữu sử dụng bột màu, dung môi pha chế xăng lậu thành màu vàng nhạt giống xăng trong nước rồi bán cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
Từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 4/2021, Viễn cùng đồng phạm đã buôn lậu 3 chuyến xăng với trên 5,7 triệu lít, trị giá trên 96 tỉ đồng. Cùng thủ đoạn trên xăng lậu được đưa phân phối tiêu thụ ở Khánh Hòa và một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Tính đến ngày bị bắt giam, Viễn cùng các đồng phạm đã buôn lậu trên 204 triệu lít xăng, tổng giá trị gần 2.900 tỉ đồng.
Trong quá trình Cục Điều tra chống buôn lậu triển khai bắt các tàu hàng buôn lậu xăng, Hữu và đồng phạm nhiều lần tìm cách tiếp cận, gặp gỡ Ngô Văn Thụy nhờ "giúp đỡ". Thụy đã nhận của các bị can 10.000 USD, 500 triệu đồng và 1 thẻ ATM chứa hơn 100 triệu đồng.
Hữu và Tứ còn đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng. Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Hiện TAND tỉnh Đồng Nai đang xem xét hồ sơ để lên lịch xét xử, dự kiến phiên tòa xét xử các bị cáo trong đường dây 200 triệu lít xăng giả sẽ được xét xử trong 40 ngày, địa điểm là hội trường Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.
Minh Anh