Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa có thông báo chính thức về vụ việc đối tượng Bùi Phương Thảo, người từng có thời gian công tác tại Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), có chi nhánh đặt tại tỉnh Quảng Ninh. Đã lợi dụng uy tín, huy động số tiền lên đến 56 tỉ đồng, để cho vay ăn chênh lệch lãi suất, nhưng đến thời điểm hiện tại không có khả năng để thanh toán.
Theo đó, vào khoảng đầu tháng 12/2016, thông qua các nguồn tin từ cơ quan báo chí, cũng như việc điều tra tìm hiểu thêm. Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện đối tượng Bùi Phương Thảo (SN 1974, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), công tác tại Ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh Quảng Ninh, có hành vi trái pháp luật khi tiến hành huy động vốn của nhiều các nhân trên địa bàn tỉnh, sau đó cho người có nhu cầu vay với lãi suất cao hơn, đến nay không có khả năng chi trả.
Ngay sau khi xác nhận được vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng phối hợp cùng các bên liên quan tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin với ngân hàng nơi Thảo làm việc để có được kết quả chính xác nhất. Tại đây lãnh đạo của VIB xác nhận việc Thảo có làm việc tại ngân hàng với vai trò thủ quỹ từ năm 2006, nhưng mới nộp đơn xin việc vào đầu tháng 12 mới đây, và đã được cơ quan giải quyết theo quy định.
Ngay lập tức, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành triệu tập gấp đối tượng Bùi Phương Thảo. Đến ngày 9/12 Thảo đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để đầu thú.
Bước đầu đối tượng khai nhận, từ năm 2011 đến cuối năm 2016, Cô đã vay mượn tiền của những người thân quen với lãi suất thấp, sau đó cho vay lại với lãi cao hơn để hưởng lợi. Thảo còn sử dụng thêm con dấu đã thu tiền của phòng giao dịch của VIB nơi mình công tác để tạo thêm niềm tin đối với người cho mình vay tiền.
Tổng số tiền được Thảo vay của 13 người lên đến 56 tỉ đồng, Thảo trích lại một phần cho chi tiêu cá nhân, số tiền 50,2 tỉ đồng Thảo cho người khác vay lại.
Căn cứ vào nội dung trên, ngày 10/10/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra ra lệch bắt tạm giam và quyết định khởi tố Bùi Phương Thảo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
- Hà Nội: Phát hiện Á khôi bán dâm nghìn đô
- Cướp ngân hàng ở Huế: Chưa đầy 20 giây "cuỗm" 725 triệu
- VFF nói gì khi bị tố cáo tuồn vé ra “chợ đen”
PV