Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Vương Thị Hiền (SN 1992, quê Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, Vương Thị Hiền là Kế toán trưởng của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Farms Land (Công ty Farms Land) có địa chỉ: số 15 DC 01 đường D22 KDC Việt Sing, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Tháng 5/2020, bị can Hiền được Công ty House Land thỏa thuận và giao cho việc môi giới, tìm kiếm khách hàng nhận chuyển nhượng bất động sản thuộc dự án Khu nhà ở Thuận Phát Land tại xã Trừ Văn Thố và thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
Thông qua việc môi giới chuyển nhượng, bị can Hiền đã dùng thủ đoạn gian dối để ông N.V.D. (SN 1978, ngụ TP.HCM) tin tưởng chuyển tiền mua 3 lô đất thuộc dự án Khu dân cư Thuận Phát Land.
Hiền không cho ông D. gặp trực tiếp chủ đầu tư để thỏa thuận và nộp tiền trực tiếp cho chủ đầu tư nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của ông D..
Sau đó, bị can Hiền đã tự ý sử dụng pháp nhân Công ty Farms Land để ký giấy biên nhận đặt cọc và thu của ông D. tổng số tiền 1,236 tỷ đồng nhưng sau đó chỉ bàn giao cho chủ đầu tư số tiền 744 triệu đồng.
Để đối phó với chủ đầu tư, bị can Hiền viết đơn xin trình bày hoàn cảnh khó khăn giả chữ ký tên ông D. để gửi cho Công ty Nam Thuận Phát nhằm che dấu hành vi chiếm đoạt số tiền 492 triệu đồng.
Tất cả số tiền này, Hiền sử dụng vào mục đích trả nợ vay của cá nhân Hiền.
Quang Hải