Chiều 3/8, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá 1 nhóm đối tượng chuyên thành lập công ty “ma” để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) “khống” với số lượng lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố.
Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng gồm: Đinh Thị Lan (trú tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk); Trần Thị Đức (trú phường Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk); Bạch Xuân Đức (trú xã Nam Đà, huyện Krông Nô, Đắk Nông); Nguyễn Đình Vũ (trú phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương) và Doãn Đình Đông (trú tại Phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM).
Theo cơ quan điều tra bước đầu xác định, Công ty Nam Nam Nguyên, Công ty Bắc Nam Nguyên và Công ty Quốc Anh đều có trụ sở tại huyện Cư Jút và Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông do Doãn Đình Đông cầm đầu và chỉ đạo thành lập từ năm 2018 - 2021, nhằm mục đích để bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng.
Nhóm người này bán hóa đơn GTGT để kê khai hợp thức hóa đơn đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tổng cộng 3 Công ty do Đông chỉ đạo thành lập đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỷ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỷ đồng. Đinh Thị Lan, Bạch Xuân Đức, Trần Thị Đức chuyển tiền phí hóa đơn cho Vũ là hơn 9,4 tỷ đồng, Vũ chuyển cho Đông hơn 3,8 tỷ đồng...
Mở rộng điều tra, ngoài việc thành lập 3 Công ty “ma” tại tỉnh Đắk Nông, Đông còn thành lập 29 Công ty “ma" tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.
Hải Thanh