Theo đó, ngày 22/4, Cơ quan CSĐT- Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (59 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Đông Á, trú tại TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố ba cựu cán bộ thuộc Sở Giao dịch DongA Bank, gồm: Nguyễn Đức Tài (49 tuổi), nguyên Giám đốc, Nguyễn Văn Thuận (58 tuổi), nguyên Phó Giám đốc và Trần Thế Hùng (56 tuổi), nguyên thủ quỹ.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan công an đã xác định bà Xuyến cho vay sai mục đích, sai quy trình nhiều khoản vay và lợi dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới tất toán khống nhiều khoản vay để chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Còn các bị can Tài, Hùng, Thuận được cho là đã giúp sức cho bà Xuyến.
Trước đó vào tháng 12/2016, Cục C46 đã khởi tố điều tra đối với ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần DongA Bank) và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng này) về hai tội danh “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Hiện tại vụ việc đang tiếp tục được tiến hành điều tra, làm rõ.
- Trường mầm non trên đất nông nghiệp của vợ giám đốc
- Xẻ đất công kinh doanh hải sản, bia hơi
- Thanh Hóa: Dự án xây dựng nhà máy nước hồ Quế Sơn - Khu kinh tế Nghi sơn có nhiều điều bất thường
PV