Sáng ngày 9/12, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an TP. Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Hồng Yến (44 tuổi), Đại Ngọc Hải (26 tuổi), Đại Khánh Hà (23 tuổi) đề điều tra về hành vi trao đổi, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Được biết trước đó, khoảng giữa năm 2016, lực lượng chức năng TP. Hà Nội qua quá trình điều tra tìm hiểu đã phát hiện Yến cùng các đồng phạm của mình đã sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty "ma" để mua bán và trao đổi hóa đơn trái với quy định của pháp luật.
Cụ thể, nhóm sẽ nghiên cứu tìm hiểu về các công ty hoạt động yếu kém, có khả năng phá sản, sau đó tìm cách mua lại rồi thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi trụ sở công ty và bán hóa đơn giá trị gia tăng, để thu lợi một cách bất chính.
Trong quá trình điều tra, công an phát hiện ra, Yến dùng khoảng 30 đến 40 triệu để tiến hành việc mua giấy tờ, con dấu và hóa đơn giá trị gia tăng của các công ty hoạt động kém hiệu quả.
Sau đó người phụ nữ cầm đầu đường dây sẽ tiến hành bán hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính. Với hóa đơn giá trị dưới 20 triệu Yến thu về 200 đến 300 ngàn đồng, và thu 2%-3% nếu số tiền ghi lớn hơn 20 triệu đồng.
Đến ngày 15/11, cơ quan an ninh điều tra phối hợp với lực lượng có liên quan đã đột nhập và bắt khẩn cấp Trần Hồng Yến tại một trong những khu đô thị sang trọng bậc nhất Hà Nội, đồng thời bắt 2 người có liên quan. Tại đây thu giữ gần 50 bộ con dấu, 215 quyển hóa đơn giá trị gia tăng, 1,5 tỉ đồng cùng một số vật chứng khác.
Khoảng 1 tuần sau, ngày 23/11 Yến và các đồng phạm đã bị cơ quan chức năng tiến hành khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Các nhà chức trách cho biết, đường dây này đã hoạt động từ năm 2012, ước tính giá trị hàng hóa ghi khống lên tới 1.000 tỉ đồng.
- Nhà nước mất 10.000 tỷ mỗi năm vì nạn buôn lậu thuốc lá
- Giấu ma túy vào nồi cơm điện vận chuyển sang Nga
- Tái chế gần 6 tấn kẹo hết hạn sử dụng tung ra thị trường
PV