Theo thông tin trên tờ VnExpress, mở rộng vụ án Buôn lậu tại Nhật Cường Mobile, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định ông Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) có hành vi sử dụng tiền do phạm tội mà có để đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software).
Từ căn cứ trên, ngày 9/7, C03 khởi tố bổ sung với Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền theo điều 324 Bộ luật hình sự 2015.
Bùi Quang Huy trước đó bị khởi tố về hai tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan vụ án, Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) bị khởi tố tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) bị khởi tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhóm bị khởi tố về tội Buôn lậu có Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường); Ngô Xuân Sử (Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn) và Đỗ Văn Dũng.
Theo Trí Thức Trẻ, ngày 18/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.
Bùi Quang Huy sinh ngày 12/6/1974 tại Hà Nội, nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường; số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 011855174 cấp ngày 12/12/2012 tại Công an TP Hà Nội; nơi cư trú: Phòng W2107&08, chung cư Golden WestLake, 151 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng Huy: Màu da: Vàng; Tóc: Đen; Mắt: Bình thường.
Bộ Công an kêu gọi đối tượng Bùi Quang Huy ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cùng bị truy nã với Huy còn có Ngô Xuân Sử, 8 bị can còn lại hiện đang tạm giam.
Hoàng Oanh