Được biết, bị can thứ 8 trong đợt mở rộng điều tra đại án DongABank chính là Nguyễn Hồng Ánh (56 tuổi, ngụ tại quận 7, TP.HCM), nguyên đội trưởng một đội nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46 - Công an TP.HCM).
Bị can này đã bị tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46 - Bộ Công an) di lý ra trại giam T16 - Bộ Công an ở Hà Nội để phục vụ điều tra về tội danh Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo thông tin được đăng tải trên báo Thanh Niên, bị can Ánh đang bị điều tra về việc lập hồ sơ đề nghị, ký hợp đồng vay 1.900 lượng vàng SJC của DongA Bank nhưng đến thời hạn không trả nợ vay. Bị can Ánh đã câu kết với các bị can là lãnh đạo, cán bộ ở DongA Bank thực hiện tất toán khống, gây thất thoát tài sản của DongA Bank.
Tổ công tác khác cũng đã đến nhà của bị can Ánh để khám xét trong khoảng thời gian 3 giờ đồng hồ.
Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 7 bị can gồm: Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch); Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh – công nghệ, DAB Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh); Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng Kinh doanh DAB, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Chí Công (Nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó Giám đốc Phòng Thẩm định Khối tín dụng DAB Hội sở); Quách Thanh Sang (Nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DAB Chi nhánh Quận 5, TP. Hồ Chí Minh); Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam); Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Hội Tụ).
Các bị can này bị khởi tố về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về trật tự quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, được tại ngoại điều tra. Các bị can này có hành vi làm thủ tục tất toán khống các khoản vay của các cá nhân, tổ chức.
Vụ án xảy ra tại DAB là một trong những chuyên án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo điều tra làm rõ. Đến nay, tổng cộng 17 bị can trong vụ án này bị khởi tố, thu hồi số tài sản hơn 2.000 tỷ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.
- Vì sao loạt cán bộ của Ngân hàng Đông Á bị khởi tố?
- Gửi tiền ngân hàng: Muốn được bảo vệ quyền lợi khi ngân hàng phá sản là không hợp lý
- Nhiều doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện trong Hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế
PV(t/h)