Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phú Thuận (44 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, Long An) và Nguyễn Thị Cẩm Hồng (51 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thuận và Hồng bị bắt vì liên quan Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa).
Trước đó, tháng 6/2022, Công an Long An phục hồi điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh.
Dự án có diện tích 7ha do Công ty Đất Xanh Long An làm chủ đầu tư, được phê duyệt chủ trương từ tháng 7/2017 với tên Dự án là chỉnh trang Khu Dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh Nam.
Dự kiến dự án đưa vào hoạt động cuối năm 2018 nhưng sau đó được giãn tiến độ đến cuối 2019.
Tên dự án là vậy nhưng Công ty Đất Xanh Long An lại thực hiện các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp với người dân dưới tên dự án Chỉnh trang Khu Dân cư Hưng Thịnh Cát Tường 2.
Không những thế, công ty còn để người không đủ pháp nhân ký hợp đồng giao dịch mua bán, chuyển nhượng đất nền với người dân.
Ngoài ra, dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư là nhà ở nhưng Công ty Đất Xanh Long An lại ký các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp với sản phẩm đất nền, không đúng theo quy định và Luật Kinh doanh bất động sản.
Cơ quan chức năng bước đầu xác định có 36 người dân ký 45 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, có biên lai với số tiền chuyển vào tài khoản của Công ty Đất Xanh Long An hơn 21,7 tỷ đồng.
Ngoài vụ việc trên, Công ty ty Đất Xanh Long An từng bị Tập đoàn Đất Xanh khởi kiện vì vi phạm việc sử dụng tên thương mại "Đất Xanh" mà Tập đoàn đã đăng ký, sử dụng trong cùng lĩnh vực kinh doanh và khu vực kinh doanh.
Tháng 10/2019, Tập đoàn Đất Xanh đã tiến hành các thủ tục pháp lý khởi kiện Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An để bảo vệ nhãn hiệu “Đất Xanh” và uy tín của công ty.
Đến đầu tháng 5/2020, Tập đoàn Đất Xanh cũng tiếp tục gửi đơn yêu cầu xử lý vi phạm đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An đề nghị làm rõ và xử lý hành vi vi phạm sở hữu công nghiệp của Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An.
Quang Hải - Hoàng Hải