Liên quan đến đại án tham nhũng do Phạm Công Danh và đồng bọn thực hiện xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, chiều tối 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh tống đạt các quyết định khởi tố bị can, quyết định tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng Đại Tín (TrustBank, tiền thân của Ngân hàng Xây Dựng) để điều tra về các hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Được biết, trong nhóm 14 đối tượng vừa bị khởi tố đều là những "thuộc cấp" thân tín của bà Hứa Thị Phấn (70 tuổi, còn gọi là Sáu Phấn), nguyên cố vấn cấp cao của ngân hàng TMCP Đại Tín - TrusBank.
Trong số các bị can bị bắt tạm giam có Ngô Kim Huệ (nguyên Phó Tổng giám đốc TrustBank). Huệ bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Huệ là cháu gái của bà Hứa Thị Phấn.
Hiện các bị can đã được di lý ra trại giam T16 (Bộ Công an, Hà Nội) để phục vụ việc điều tra vụ án.
Ngoài việc khởi tố mới 14 bị can, cơ quan điều tra đã thay đổi tội danh với 4 bị can gồm: bị can Hứa Thị Phấn nhận quyết định điều tra bổ sung thay đổi tội danh đã khởi tố trước đó là tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng sang tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
3 bị can: Bùi Thị Kim Loan (thư ký của Hứa Thị Phấn), Ngô Kim Huệ (nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank) và Lâm Kim Dũng ( Giám đốc Công ty Lam Giang) bị khởi tố vì tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Hành vi của các bị can này liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản với số tiền 1.105 tỉ đồng đối với ngôi nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.
- Kinh doanh không hiệu quả: Gần 6.000 nhân viên Mai Linh nghỉ việc
- Tổng Giám đốc ngân hàng SeaBank, ông Nguyễn Cảnh Vinh là ai?
- Cho khách mua cổ phiếu khi không đủ tiền, chứng khoán Đông Á bị phạt nặng
PV