Theo đó, từ giữa tháng 8/2017, Phòng PC45 nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị một nhóm đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an và nhân viên viễn thông gọi vào số điện thoại bàn thông báo nợ cước điện thoại.
Nhận được trình báo, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, xác định các đối tượng sử dụng giao thức truyền giọng nói qua Internet (VoIP), hiển thị số điện thoại “ảo” có đầu số trùng với đầu số 113 của cảnh sát.
Bằng các truy xuất nguồn gốc các tài khoản ngân hàng mà các bị hại gửi tiền theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo, Đội cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lần ra manh mối của hai đối tượng là Nguyễn Hữu Thu (26 tuổi) và Phạm Đình Luận (24 tuổi), cùng trú huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
Tại cơ quan điều tra, Thu và Luận khai nhận đã sử dụng số điện thoại có đầu số trùng với đầu số 113 của cảnh sát để gọi vào số điện thoại bàn của nạn nhân thông báo nợ cước điện thoại.
Khi nạn nhân nói không nợ thì đối tượng sẽ xưng là cán bộ Bộ Công an thông báo nạn nhân đang tham gia vào đường dây buôn bán ma tuý và rửa tiền... Sau đó yêu cầu nạn nhân rút tiền trong tài khoản, sổ tiết kiệm trong ngân hàng rồi chuyển vào số tài khoản của đối tượng để chiếm đoạt tiền. Số tiền của nhiều người dân ở Nghệ An bị chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.
Hai đối tượng này còn khai nhận được một người đàn ông tên Phi đang ở Đài Loan thuê mở hoặc thu gom thẻ ngân hàng với giá 1 triệu đồng/thẻ.
Sau đó, Phi thuê Luận và Thu rút số tiền lớn từ các tài khoản kể trên và chuyển cho một đối tượng thứ ba. Cứ mỗi lần rút tiền, Thu và Luận được hưởng một số tiền nhất định theo thỏa thuận từ trước.
Khám xét nơi ở của Thu và Luận, cảnh sát thu giữ nhiều điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng internet, nhiều thẻ ngân hàng, hộ chiếu, sim điện thoại, máy tính xách tay cùng một số lượng lớn tiền mặt.
- Xuất hiện mã độc tống tiền qua email Ransomeware
- Thanh Hóa: Cơ sở Phương Nhung bị phạt nặng vì sản xuất mắm tôm bẩn
- Dùng động vật chết do bệnh để chế biến thực phẩm bị phạt từ 70-100 triệu đồng
Mai Quý