Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Hồ Thị Cẩm Loan (sinh năm 1983, ngụ quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên chuyên viên kiểm soát giao dịch và ngân quỹ của Phòng giao dịch Cộng Hòa, Ngân hàng HSBC Việt Nam về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo kết luận điều tra, Ngân hàng HSBC Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Với nhiệm vụ phụ trách ngân quỹ của Phòng giao dịch Cộng Hòa, từ ngày 19/9/2013 đến ngày 19/5/2015, Hồ Thị Cẩm Loan đã lợi dụng sơ hở trong công tác theo dõi, quản lý, báo cáo quỹ tiền mặt tại phòng giao dịch, chiếm đoạt gần 4,9 tỷ đồng để sử dụng cá nhân.
Cụ thể, Hồ Thị Cẩm Loan đã dùng thủ đoạn kê khai, nâng khống số lượng tiền rách để bù vào số tiền lấy ra; rút tiền từ các bó tiền còn nguyên niêm phong; kê khai tồn quỹ trên sổ quỹ thấp hơn kê khai tồn quỹ thực tế báo cáo về Hội sở để chiếm đoạt số tiền chênh lệch..., từ đó chiếm đoạt tiền của Phòng giao dịch Cộng Hòa.
Sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Loan đã chủ động nộp lại cho Ngân hàng HSBC Việt Nam gần 1,3 tỷ đồng.
- Từ bao giờ Mường Thanh “được phép” sai phạm?
- Bình Định: Triệt phá cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng giả
- Thanh Hóa: Bắt giữ xe tải vận chuyển hơn 2,7 tấn ngà voi trái phép
PV (t/h)