Theo hồ sơ vụ việc, trước đó, phòng PC03 Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cục QLTT tỉnh Quảng Bình đấu tranh bắt giữ xe ô tô đầu kéo mang BKS 34C-093.68, rơ moóc mang BKS 34C-009.30 do ông Vũ Đình Luyến (SN 1975) trú tại xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương điều khiển.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có tổng cộng 51.777 đơn vị sản phẩm hàng hóa do nước ngoài sản xuất (hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ), không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa ngay tại thời điểm kiểm tra (bao gồm: phụ tùng ô tô, xe máy, linh kiện điện thoại, hàng gia dụng, sản phẩm thời trang, thuốc phòng, chữa bệnh cho người, mỹ phẩm, chất tẩy rửa, thức ăn chăn nuôi, thực phẩm thông thường, thực phẩm chức năng, 25 kg than và rễ cây khô, 17 kg chất màu đen sẫm chưa xác định được nhóm loài, chủng loại, tên loại.
Tổng trị giá các mặt hàng (chưa bao gồm 17kg chất màu đen sẫm nêu trên) là hơn 1,9 tỷ đồng.
Bước đầu xác định, đối tượng Vũ Đình Luyến vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa không khai báo Hải quan để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng và thu lợi nhuận bất hợp pháp.
Mới đây, Cục Quản lý Thị trường TPHCM cho biết, lực lượng chức năng cũng vừa tiến hành khám xét một xe ô tô vận tải, phát hiện hơn 76.000 sản phẩm hàng hóa do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ theo quy định của nhà nước.
Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô vận tải hàng hóa hiệu HINO biển kiểm soát 89C-196.. có khoang chứa hàng hóa là thùng xe sau cabin nằm trong khuôn viên mặt bằng số 56/6 Quốc Lộ 1A, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM.
Xem xét cho thấy phương tiện đang vận chuyển 216 thùng carton và 49 bao PP hàng hóa trong thùng xe sau cabin xe. Tiến hành kiểm đếm thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có 76.691 đơn vị sản phẩm hàng hóa do Trung Quốc sản xuất bao gồm: trên 1.700 tông-đơ cắt tóc; 73.000 bộ kính chống giọt bắn không nhãn hiệu bằng nhựa gồm gọng kính và tấm chắn che mặt; 500 cái kính chắn giọt bắn không nhãn hiệu bằng nhựa hình mặt nạ.
Đa số hàng hóa được phát hiện có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài và không có nhãn phụ tiếng Việt Nam trên bao bì sản phẩm như quy định. Đặc biệt, lượng hàng hóa này cũng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
Bên cạnh đó, Những hàng hóa có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài và có nhãn phụ tiếng Việt Nam (dán trên bao PP xanh bọc ngoài thùng carton đựng hàng) thể hiện nội dung chính “tên hàng hóa: thiết bị phun chất lỏng (dạng súng cầm tay, dùng trong gia đình) kèm bình chứa; Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH MTV thương mại và XNK Duy Phát, Xuất xứ: Trung Quốc”.
Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan Quản lý Thị trường phát hiện không phù hợp về chủng loại hàng hóa giữa chứng từ xuất trình và hàng hóa thực tế. Tổng cộng có 1.398 cái thiết bị phun chất lỏng dạng súng cầm tay có bình chứa không hiệu.
Hiện, lực lượng chức năng cũng chưa thể xác định được chủ sở hữu hàng hóa trên.
Hà Anh