Trước đó, vào lúc 14 giờ 20 ngày 26/7 (giờ Moscow) đại diện sàn giao dịch cũng đã có thông báo trên tài khoản Twitter của họ là website có thể tạm thời bị khóa do một số yêu cầu kỹ thuật tại trung tâm dữ liệu.
Cũng trong ngày 26/7, người ta phát hiện thông tin Alexender Vinnik, quản trị viên của sàn giao dịch BTC-E bị bắt vì tội rửa tiền. Theo đó, anh đã sử dụng đồng Bitcoin để hợp pháp 4 tỷ USD kiếm được do các hoạt động phi pháp.
Theo báo cáo được tiết lộ bởi Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), các cáo buộc chống lại Alexander đã được Tòa án đưa ra. Vinnik bị truy tố liên quan đến phi vụ rửa tiền hàng tỷ USD qua sàn giao dịch bitcoin BTC-e. Chi tiết bản báo cáo cho thấy: “BTC-e là một tổ chức rửa tiền khổng lồ cho các tội phạm toàn thế giới” và Vinnik sử dụng công cụ này để đổi bitcoin thành USD, Euro hay đồng Rúp".
Đến ngày 27/7, khi nhiều nhà đầu tư vẫn chưa thể truy cập vào sàn tiền ảo này, đại diện BTC-E lại tiếp tục phát thông báo trên tài khoản Twitter chính thức của BTC-E: “Chúng tôi hiện tại vẫn đang sửa chữa, không thể xác định rõ tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên, xin lỗi vì sự bất tiện này.” Đó cũng là thông báo cuối cùng mà các nhà đầu tư nhận được từ BTC-E.
Sàn BTC-E được thành lập tại Bulgaria năm 2011. Tại đây, người dùng có thể trao đổi giữa các loại tiền tệ chính như USD, euro, rúp với các loại tiền ảo như Bitcoin, Ethereum hay Litecoin. Sàn hỗ trợ 3 ngôn ngữ chính: Anh, Nga và Trung Quốc. Đây được xem là sàn giao dịch lớn trên thế giới, tuy vậy thông tin về người đứng phía sau thành lập ra sàn này vẫn là ẩn số. Tại Việt Nam, sàn tiền thuật toán này là một trong 3 sàn giao dịch phổ biến nhất trong giới giao dịch tiền thuật toán Việt Nam.
Tính đến nay, khối lượng giao dịch của sàn có đến hơn 7 triệu Bitcoin và hơn 5,5 triệu lượt rút tiền.
Hiện tại, khi truy cập vào trang chủ của BTC-E, người dùng sẽ nhận được thông báo đến từ chính phủ Mỹ. Theo đó “trang web đã bị thu hồi bởi toà án quận New Jesey Mỹ vì vi phạm một số điều luật”.
Điều này có nghĩa là gần như khẳng định BTC-E nhiều khả năng sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Trong quá khứ, không ít sàn giao dịch tiền ảo đã phải đóng cửa, trong đó có hai đại diện tiêu biểu là Liberty Riverse và Mt.Gox.
Đối với sàn BTC-e, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết BTC-e không đăng ký “money service” trên Fincen (mạng lưới chống tội phạm tài chính) mà vẫn hoạt động bình thường trên lãnh thổ quốc gia này. Đồng thời BTC-e cũng không tuân thủ quy tắc KYC (know your customer) và các luật phòng chống tội phạm rửa tiền của Mỹ. Chính vì vậy, tương lai của sàn giao dịch BTC-e vẫn là một câu hỏi lớn với các nhà đầu tư trên khắp thế giới.
- Sacombank và Vietnam Post hợp tác cung ứng các dịch vụ tài chính tiện ích
- Thủ tướng lập tổ tư vấn kinh tế với 15 thành viên
- Sacombank thay hàng loạt nhân sự cấp cao
PV (t/h)