Trước đó, đêm 30-12-2013, cơ quan chức năng (Quản lý Thị trường Công an Kinh tế…) đã phát hiện số container nêu trên tại cảng VICT. Toàn bộ hàng hóa trong container được đưa về kho hàng của Chi cục Quản lý Thị trường TPHCM để kiểm đếm, xử lý theo quy định của pháp luật.
Lô hàng trên của Công ty TNHH TM Xuất nhập khẩu Nhất Minh (Giám đốc là bà Trần Thị Thu Sang) và Công ty TNHH Tân Nhựt Huy Vĩnh Đạt (Giám đốc là Hồ Sấm Dũng) nhập từ Trung Quốc về Việt Nam. Cơ quan điều tra đã gửi giấy mời cho giám đốc hai công ty nói trên từ ngày 31-12-2013, nhưng cho tới trưa ngày 8-1-2014 vẫn chưa thấy tới nhận hàng. Thậm chí, liên lạc qua điện thoại cũng không được.
Qua kiểm đếm sơ bộ cơ quan chức năng ghi nhận, có các mặt hàng: pháo điện tử cỡ nhỏ, cỡ đại; miếng dán giấy màu đỏ tươi hình cá chép; miếng trang trí thần tài, phật; bút bơm mực, bảng led ma trận, mỹ phẩm, máy may… Đa phần những mặt hàng này có xuất xứ Trung Quốc. So sánh, đối chiếu trên tờ khai hải quan cho thấy, số hàng khai nhận không trùng khớp với số hàng thực có trong container.
Theo đánh giá của một lãnh đạo Chi cục Quản lý Thị trường TPHCM, đây là số hàng nhập lậu lớn nhất trên địa bàn TPHCM bị phát hiện từ trước tới nay. Ước tính trị giá số hàng khoảng 10 tỷ đồng.