SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 04/06/2023

SO HUU TRI TUE

Pháp luật
  • Click để copy

Truy nã 3 cán bộ OceanBank chi nhánh Hải Phòng

06:24, 19/09/2017
(SHTT) - Ngày 18/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã 3 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) chi nhánh Hải Phòng

Cụ thể, ngày 13/9, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 3 bị can, với tội danh bị khởi tố "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự.

Các đối tượng gồm: Trần Thị Kim Chi, Lê Vương Hoàng và Nguyễn Thị Minh Huệ. 

1.Trần Thị Kim Chi

Giới tính: Nữ

SN: 1974 tại Nam Định

Nơi ĐKHKTT: Số 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải PhòngNghề nghiệp: Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Giấy CMND số: 031002583 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 22/4/2009.

Trốn tháng 9/2017 tại Hải Phòng

tran thi kim chi

Trần Thị Kim Chi 

2. Lê Vương Hoàng

Giới tính: Nam

SN: 1981 tại Thái Bình

Nơi ĐKHKTT: Số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Nghề nghiệp: Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Giấy CMND số: 031058002 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 14/7/2006.

Trốn tháng 9/2017 tại Hải Phòng.

le vuong hoang

Lê Vương Hoàng 

3. Nguyễn Thị Minh Huệ

Giới tính: Nữ

SN: 1982 tại Thái Bình

Nơi ĐKHKTT: Số 1I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải PhòngNghề nghiệp: Cán bộ Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Giấy CMND số: 031107695 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 07/3/2014.

Trốn tháng 9/2017 tại Hải Phòng

nguyen thi minh hue

 Nguyễn Thị Minh Huệ

Trước đó, chiều ngày 17/9, Ngân hàng OceanBank đã phát đi thông tin chính thức về vụ hơn 400 tỉ đồng tiết kiệm "bốc hơi" gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Theo đó, vụ việc được phát hiện thông qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ Chi nhánh trong thời gian một số cán bộ chi nhánh tham dự phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm từ ngày 25/8/2017.

Trong thời gian này, OceanBank đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại OceanBank Chi nhánh Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm: thông tin trên Thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi.

Trong khi đó, bà Trần Thị Kim Chi - nguyên Giám đốc Chi nhánh, Nguyễn Thị Minh Huệ - nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quỹ, Lê Vương Hoàng - nguyên Kiểm soát viên kế toán không đến chi nhánh làm việc, mặc dù đã liên hệ qua điện thoại nhiều lần mà không được.

"Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an, văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Đại Dương và các Cơ quan chức năng. Đồng thời, thành lập đoàn công tác hỗ trợ nghiệp vụ, bố trí nhân sự thay thế để đảm bảo hoạt đông kinh doanh của Chi nhánh Hải Phòng", thông cáo phát đi của OceanBank cho biết."

Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trần Thị Kim Chi cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chi nhánh OceanBank Hải Phòng để điều tra làm rõ.

PV 

TIN LIÊN QUAN

Tin khác

Hải Phòng: Điều tra lô tã, bỉm có dấu hiệu giả mạo với giá trị hàng tỷ đồng

Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng vừa phát hiện lô hàng bỉm, tã có xuất xứ Trung Quốc nhưng lại dán nhãn hiệu Hàn Quốc.

Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 6/2023

Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Từ tháng 6/2023 có nhiều chính sách mới có hiệu lực, trong đó có những chính sách liên quan đến công chức, viên chức; về quy định không được sử dụng hình bác sĩ để quảng cáo bán hàng đa cấp...

Triệt phá đường dây vận chuyển giấy tờ, tài liệu giả các chủ bưu cục cầm đầu

Pháp luật 1 tuần trước
Một đường dây vận chuyển hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu giả do các chủ bưu cục cầm đầu vừa bị lực lượng chức năng Công an TP Đà Nẵng triệt phá. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây vận chuyển tinh vi hơn 20.000 đơn hàng tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số là việc làm cấp bách

Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Ngày 25/5, Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số. Sự kiện thuộc khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2023).

Những bất cập, vướng mắc trong Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa hiện hành

Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa với mục tiêu để bảo đảm có đầy đủ các quy định cần thiết, rõ ràng và chặt chẽ về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.