Theo thông tin từ cơ quan công an, đường dây trên do Huỳnh Thị Kim Oanh (SN 1985, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, 2 tiền án) cầm đầu và cấu kết với các đối tượng Lê Lý Thành (SN 1988, ngụ Đồng Tháp) và Lê Văn Mười (SN 1983, ngụ tỉnh Kiên Giang, có 3 tiền án), Đào Trung Quân (SN 1992, ngụ tỉnh Thái Bình).

Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm của đối tượng Oanh sử dụng căn cước thông tin của người khác và thuê một số đối tượng giả mạo đứng tên trên Giấy phép công ty để đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, Oanh còn có dấu hiệu trực tiếp làm giả và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ và đóng giả nhân viên ngân hàng, cung cấp thông tin giả liên quan đến hoạt động hỗ trợ vay vốn của ngân hàng để dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mở rộng đấu tranh, Ban Chuyên án đã xác định đối tượng Đào Trọng Quân chính là đối tượng móc nối, cấu kết, đặt vấn đề với đối tượng Oanh mở tài khoản ngân hàng công ty với giá từ 5- 6 triệu đồng trên một tài khoản ngân hàng; khi tài khoản ngân hàng bị khóa nếu rút được tiền trong tài khoản ngân hàng thì được đối tượng Quân trả công thêm cho Oanh 0.2% trên tổng số tiền rút được và 10% cho đối tượng đứng tên Giám đốc trực tiếp rút được.

Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, các đối tượng sẽ đem bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng cho hoạt động lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cơ quan Công an cũng xác định một số thủ đoạn các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: Giả danh nhân viên điện lực yêu cầu truy cập đường link cài đặt ứng dụng CSKH EVN SPC giả mạo của tổng công ty điện lực miền Nam; giả danh Công an đề nghị cài đặt app dịch vụ công giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại qua đó chiếm quyền quản lý và tiền trong tài khoản của bị hại; dụ dỗ tham gia đầu tư mua bán hàng trên mạng xã hội, đầu tư ngoại hối, đầu tư chứng khoán trên sàn; mạo danh nhân viên của các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng để dụ dỗ đầu tư USD và bất động sản của tập đoàn đa quốc gia tại nước ngoài...

Bước đầu, Ban Chuyên án xác định nhóm của đối tượng Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng được sử dụng vào hoạt động lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỉ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.

Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thị Kim Oanh, Lê Lý Thành và Đào Trọng Quân về các hành vi: "Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng"; "lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng tài khoản thanh toán ngân hàng để chuyển tiền chiếm đoạt"; "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"…

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với Lê Văn Mười theo quy định. 

Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, người có liên quan hoặc người biết việc xin liên hệ phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại 0693.509.919; địa chỉ: 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một để phối hợp giải quyết vụ việc.

 TH