Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án buôn lậu do Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ Đội chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu. Đến nay có tổng cộng 23 người bị khởi tố. Đông cùng 6 bị can được cho là thuê Tiến nhập lậu máy móc cũ từ nước ngoài về bán kiếm lời.

Trước đó, vào ngày 24/5/2021, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 kiểm tra, phát hiện 6 container hàng hóa là thiết bị, máy móc cơ giới cũ từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), với tổng giá trị theo khai báo là hơn 800 triệu đồng.

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định Hoàng Duy Tiến, cán bộ Đội chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh là chủ mưu, thành lập 47 pháp nhân, làm thủ tục nhập khẩu 1.282 container hàng hóa cũ, có trị giá tính thuế là 192 tỷ đồng.

Đầu tháng 6/2021, cơ quan điều tra khởi tố Hoàng Duy Tiến. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố 7 đồng phạm giúp sức cho Tiến.

Tháng 4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 11 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty Giám định Đại Minh Việt, gồm Dương Mạnh Linh và 10 bị can khác. Cụ thể, theo quy định, tuổi thiết bị cũ nhập khẩu không quá 10 năm và hồ sơ nhập khẩu phải có chứng thư giám định.

Các bị can làm việc tại Công ty Giám định Đại Minh Việt đã lập sẵn biên bản giám định trước khi tới giám định, hoàn thiện hồ sơ để cung cấp 1.121 chứng thư giám định khống cho Hoàng Duy Tiến, qua đó tiếp tay cho đối tượng buôn lậu.

Trong đó, Dương Mạnh Linh là người ký duyệt tất cả các tài liệu như: Kế hoạch giám định, thông báo kết quả giám định...của toàn bộ 1.121 chứng thư giám định. Các bị can còn lại, mỗi người phải chịu trách nhiệm đối với những hồ sơ chứng thư giám định đã ký.

Ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Võ Văn Đông (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế) và 6 bị can gồm Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, Phạm Toàn. Ngày 25/7, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn các quyết định trên. Tổng cộng đến nay, 26 bị can bị khởi tố trong vụ án này.

Theo quy định, doanh nghiệp chỉ được phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm, hoặc phải có văn bản ủy thác nhập khẩu, nếu nhập khẩu theo ủy thác. Để thông qua việc nhập khẩu hàng, thủ tục phải bao gồm các chứng thư giám định kết luật hàng đáp ứng các điều kiện.

Thanh Hà