SO HUU TRI TUE
Sea Bank
Thứ sáu, 27/05/2022

SO HUU TRI TUE

  • Click để copy

Tham lợi nhuận nhanh, nhiều nhà đầu tư mất tiền khi tham gia các sàn ‘Forex’

11:00, 26/01/2022
(SHTT) - Dù công an đã nhiều lần cảnh báo về các sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng loại tội phạm này vẫn hoạt động phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Nhiều người vì ham lợi nhuận cao nên lọt vào bẫy các đối tượng lừa đảo, dẫn tới mất hàng chục tỷ đồng.

Theo đó, lợi dụng tình hình dịch bệnh, làm ăn khó khăn, kinh tế đi xuống,  các sàn chứng khoán phái sinh quốc tế đã lên ngôi, các sàn Forex trở nên “lộng hành”, các “thiên thần đọc lệnh” đã “lấy tiền” các nhà đầu tư bằng nhiều cách khiến nhiều nhà đầu tư lâm vào cảnh nợ nần chồng chất…

Khi những nhà đầu tư kêu cứu

Gần đây PV SHTT nhận được cuộc gọi của một người xưng tên là Bích Thùy (cư trú tại TP HCM) cầu cứu về việc nạp tiền vào số tài khoản thuộc công ty TNHH DV TCH Việt Nam. Chị Thùy cho biết: Chị được nhân viên của sàn BOSTONMEX hướng dẫn mở tài khoản tại sàn với ID 5009964 và sẽ có nhân viên kỹ thuật hướng dẫn kèm cặp chị cách giao dịch. Vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, mọi công việc làm ăn đang tạm dừng nên chị đã quyết định đầu tư vào “sàn” BOSTONMEX này.

Sau nhiều lần chuyển khoản với số tiền khoảng 3.500 đô la Mỹ thì số tài khoản của chị bị “cháy”. Trong quá trình giao dịch, chị được nhân viên trong sàn hướng dẫn và yêu cầu mua theo các mã lệnh do nhân viên của sàn cung cấp. Sau khi mở và chuyển tiền vào tài khoản của công ty, Bích Thùy được nhân viên tên K.V hướng dẫn mua các mã của các công ty thời trang. Sau nhiều lần “mua vào bán ra” (thuật ngữ của sàn là buy/sell-PV) thì chị được nhân viên thông báo tình trạng rủi ro của tài khoản. Sau nhiều lần nạp thêm tiền vào tài khoản mong “cứu” tài khoản thì bất ngờ tài khoản ID 5009964 bị “cháy” và không thể khôi phục được. Đồng nghĩa như vậy là số tiền hơn 3000 $ của chị cũng “bay” luôn theo tài khoản.

Mang những thắc mắc trên, chị Thùy đã liên hệ qua số Hotline của sàn BOSTONMEX. Sau đó chị được một nhân viên tên Q.M nhắn tin và gọi điện đến để thương lượng về tình trạng tài khoản của chị. Nhưng đến nay vẫn chưa đi đến hồi kết.

ok123

Khách hàng đã nhiều lần chuyển tiền vào TK các sàn tiền ảo (ảnh NV cung cấp - pv) 

Tương tự trường hợp trên, chị L.T.T (quê quán Hà Nội) qua người quen giới thiệu cũng đã tham gia vào sàn Scope. Chị L.T.T cho biết: “ban đầu tôi cũng chỉ chơi nhỏ lẻ ít triệu, sau thấy kiếm tiền dễ dàng quá nên tôi đã càng ngày càng vào thêm nhiều tiền. Cho đến thời điểm “cháy” tài khoản, tôi đã chơi khoảng hơn 40.000 $.

Chị L.T.T kể rằng, khi chị mới vào được hai nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tên H.Q.V và T.H.S hướng dẫn “buy/sell” các mã “vàng, dầu...” liên tục với nhiều khối lớn. Cũng giống trường hợp trên, sau khi vào số lượng tiền lớn thì chị được nhân viên cảnh báo rủi ro và liên tục phải nạp thêm tiền vào để khỏi “cháy” tài khoản. Tuy nhiên, sau nhiều lần nạp thêm thì tài khoản của chị vẫn bị “cháy” và từ đó chị không thể liên lạc được với hai nhân viên trên.

Trao đổi với PV, chị L.T.T cho biết, “số tiền trên tôi phải vay mượn thêm bạn bè, người thân. Ban đầu, thấy kiếm tiền dễ dàng nên càng ngày tôi càng hăng. Từ số tiền ban đầu tích góp của bản thân, dần dần tôi mượn của nhiều người. Càng “cứu” thì tôi càng sa lầy thêm vào nợ nần, cuối cùng thì tài khoản vẫn “cháy”, hai nhân viên tư vấn cũng “lặn mất”.

Những “bàn tay đen tối”

Ở những sàn chứng khoán phái sinh khác như: “Sàn SEA Investing; ACX; Boston...” các “thiên thần đọc lệnh” họ sẽ có nhiều chiêu trò hơn. Họ dùng nhiều cách để tài khoản của những nhà đầu tư “bị cháy”, sau đó hứa hẹn các nhà đầu tư vào thêm tiền để gỡ lại. Tiếp đó, những “thiên thần đọc lệnh” này sẽ cố tình cho các nhà đầu tư giao dịch các mã lệnh lạ hay đánh lệnh với khối lượng lớn hoặc cố tình can thiệp trực tiếp vào tài khoản của khách. Mục đích để tài khoản của các nhà đầu tư luôn bị âm “tiền ký quỹ” và ép buộc khách vào thêm tiền.

IMG_20220126_105251

 Khách hàng chuyển tiền vào TK sàn tiền ảo. Ảnh: NVCC

Một nhân viên kỹ thuật K (xin dấu thông tin) từng làm việc cho các “sàn” chứng khoán phái sinh sau khi nghỉ việc cho PV biết: Những “cò mồi” lập rất nhiều trang, hội nhóm để thu hút các nhà đầu tư. Chiêu trò của những người này là luôn khoe cuộc sống giàu có, sang chảnh, kiếm được nhiều tiền để thu hút khách hàng. Khi khách hàng đồng ý tham gia, tức là “cá đã cắn câu” thì họ còn dùng nhiều chiêu trò để “móc tiền” các nhà đầu tư thêm tiền vào tài khoản.

Đầu tiên, những “thiên thần đọc lệnh” hay những nhân viên ở đây sẽ “thả mồi” để cho nhà đầu tư thắng được một số vốn. Thấy số tiền kiếm được dễ dàng nên các nhà đầu tư sẵn sàng nạp thêm tiền vào và uỷ quyền cho “chuyên gia tài chính” đặt lệnh hộ.  Đa số những tài khoản của các nhà đầu tư đều bị “cháy”, một số hiếm hoi không bị cháy thì rơi vào tình trạng không rút được tiền. Nhằm lách luật, nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao và có dấu hiệu lừa đảo. Bởi vậy, người tham gia chơi Forex được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.

Trở lại với trường hợp của chị B.T, sau khi bị nhân viên đánh “cháy” tài khoản thì chị T đã tìm được nơi làm việc của sàn BOSTONMEX tại phường An Bình, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây chị B.T chỉ được găp nhân viên lễ tân và được hướng dẫn phương thức giao dịch qua mail. Sau nhiều lần “dàn xếp”, chị B.T được nhân viên đồng ý hỗ trợ chỉ chơi gỡ lại cho khách hàng số tiền 2.500 $ trong vòng 30 ngày.

Luật sư Nguyễn Hồng Cơ, trưởng văn phòng Luật sư Thuận Luật Sài Gòn, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Bản chất của việc giao dịch ngoại hối là sự tương tác giữa người đầu tư và chủ sàn diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng nên tiềm ẩn rủi ro rất lớn về tài chính cho người tham gia. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép. Bên cạnh đó, việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp. Do đó, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng hình thức tiền ảo. Luật sư Nguyễn Hồng Cơ cũng cho biết, tại khoản 2 Điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành là phương tiện thanh toán hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Phương tiện thanh toán không hợp pháp là các phương tiện thanh toán không thuộc quy định tại khoản 6 Điều này. Như vậy về giá trị pháp lý, tiền kỹ thuật số hay tiền ảo chưa được công nhận tại Việt Nam.                                                                          

Forex là viết tắt của cụm từ Foreign Exchange, nghĩa là trao đổi tiền tệ quốc tế. Trong đó, thị trường forex hay thị trường ngoại hối là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi tiền tệ của các quốc gia thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Hoạt động kinh doanh trao đổi tiền tệ trong thị trường Forex được thực hiện bằng cách mua, bán, trao đổi loại tiền tệ này với loại tiền tệ khác với. Lợi nhuận của giao dịch sẽ tính theo phần chênh lệch giữa việc mua vào, bán ra.

SHTT sẽ tiếp tục đến bạn đọc trong bài viết tiếp theo với tiêu đề: “Cách lấy tiền của các nhà đầu tư, thông qua lời của một nhân viên đã nghỉ việc tại sàn ACXFX”!

THU MINH

Tin khác

Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Thời gian qua, nhiều chị em đã tìm tới phương pháp làm đẹp tiêm chất làm đầy để giúp nâng tầm nhan sắc. Tuy nhiên nhiều người đã phải chịu hậu quả nặng nề khi gặp phải các cơ sở tiêm filler “đội lốt” collagen.
Pháp luật 1 tuần trước
Cam kết thời gian đào tạo “siêu ngắn”, người tự xưng là chủ Viện thẩm mỹ Quốc tế Hoa Kim khẳng định thợ làm móng, chủ spa, phun xăm...nếu thực hành tốt đều được cấp chứng chỉ và có thể “ra nghề”.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Trung tâm Giám sát san toàn không gian mạng Quốc gia (NCSC) mới đây đã phát đi thông tin cảnh báo về việc xuất hiện hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi thông qua thủ đoạn tuyển cộng tác viên cho các sàn thương mại điện tử.
Pháp luật 2 tuần trước
(SHTT) - Công an thành phố Hà Nội mới đây đã phát đi thông tin cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới thông qua cho vay tiền trực tuyến.
Pháp luật 2 tuần trước
(SHTT) - Thay vì làm bãi đỗ xe phục vụ người dân quanh khu vực như quyết định giao đất của UBND TP Hà Nội, doanh nghiệp lại “ngang nhiên” dựng hàng chục nghìn mét vuông nhà xưởng cho các tổ chức, cá nhân thuê lại. Điều đáng quan ngại là chính quyền sở tại tỏ ra khá thờ ơ, tắc trách trước vi phạm…(!?)
Himlam
PVCOMBANK
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
BIDV
Cá hun khói kiểu Nga