Theo thông tin từ Cục Hải quan TP.HCM, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư vừa ký quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, địa chỉ tại Quận 1, TP.HCM). Quyết định cưỡng chế được ban hành theo đề nghị của Cục Thuế TP.HCM.

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, với tổng số tiền trên 174,6 tỷ đồng. Quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 8/9/2022. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Ngoài doanh nghiệp trên, trước đó, có 2 công ty thành viên khác của Tập đoàn Tân Hoàng Minh là Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil và Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông bị Cục Thuế Hà Nội điểm tên trong danh sách 1.019 doanh nghiệp nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất (kỳ khóa sổ ngày 28/2) của Cục Thuế Hà Nội.

Cụ thể, Công ty Soleil nợ hơn 846 triệu đồng tiền sử dụng đất và 147,2 tỷ đồng nợ thuế, phí. Trong tháng 3 và nửa đầu tháng 4, công ty này mới tiến hành nộp gần 15 tỷ đồng tiền nợ thuế. Đến giữa tháng 4, doanh nghiệp này vẫn nợ hơn 132 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty CP Cung điện Mùa đông được xác định đang nợ tiền thuế, phí hơn 50,6 tỷ đồng. Trong tháng 3 và nửa đầu tháng 4, doanh nghiệp mới nộp hơn 5 tỷ đồng tiền thuế phí và còn khoản nợ lại gần 45,6 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là khoản nợ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Kết quả điều tra vụ án xác định, từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, bị can Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh và đồng phạm đã sử dụng 3 công ty pháp nhân gồm: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu nhằm huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư (người mua, góp vốn đầu tư trái phiếu).

Thông qua các pháp nhân trên, Tân Hoàng Minh phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng từ nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Thanh Thảo