Sau khi bị khách hàng tố cáo có vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công ty CP đầu tư bất động sản Thời Đại (Công ty Thời Đại Land) vừa có thư mời khách hàng lên làm việc, liên quan đến hợp đồng mua bán đất nền tại dự án Khu dân cư Bàu Cạn (xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Nội dung thư của Công ty Thời Đại Land ghi rõ: Mời khách hàng đến tham gia cuộc họp giải quyết theo đơn của khách hàng về thỏa thuận đặt cọc đã ký ngày 25/12/2020 về việc đặt cọc mua nền đất tại dự án Terminal Long Thành (dự án Khu dân cư Bàu Cạn). Thời gian 14h ngày 20/4, tại trụ sở Công ty Thời Đại Land (161 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức).

Trước đó, nhiều khách hàng đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tố giác hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Ngọc Thạch (Tổng giám đốc Công ty Thời Đại Land), ông Trần Văn Quý (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thời Đại Land.).

Theo đơn tố giác, cuối năm 2020, nhiều khách hàng được người quen giới thiệu về dự án Khu dân cư Bàu Cạn của Công ty Hữu Lợi làm chủ đầu tư và Công ty Thời Đại Land làm đơn vị phân phối. Họ đã ký thỏa thuận đặt cọc với Công ty Thời Đại Land để mua nền đất dự án Khu dân cư Bàu Cạn.

Theo thoả thuận, dự án sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng dự án vào tháng 6/2021; tháng 12/2021 bàn giao nền cho khách hàng; tháng 6/2022 bàn giao sổ riêng từng nền cho khách hàng.

Các khách hàng đã chuyển tiền cọc vào tài khoản của ông Trần Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thời Đại Land. Sau khi thanh toán số tiền đặt cọc, một thời gian sau các khách hàng phát hiện dự án trên chưa được hoàn thiện về thủ tục pháp lý, chưa chuyển mục đích sử đất từ đất nông nghiệp sang đất ở. Đồng thời, dự án vẫn chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng.

Khách hàng yêu cầu cung cấp các tài liệu chứng minh giữa chủ đầu tư (Công ty Hữu Lợi) và Thời Đại Land có liên kết với nhau, nhưng không được cung cấp.

“Tôi phát hiện mình bị lừa nên đã đề nghị Thời Đại Land hủy bỏ hai thỏa thuận đặt cọc, trả lại tiền mà tôi đã thanh toán nhưng phía Thời Đại Land vẫn im lặng, cố tình trốn tránh”, một khách hàng tố cáo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của khách hàng mua dự án tại Khu dân cư Bàu Cạn. Đơn tố cáo Công ty Hữu Lợi, trụ sở tại 31 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM và ông Lê Ngọc Thạch - Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Thời Đại, trụ sở tại 161 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (nay là TP Thủ Đức) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng lô, nền đất tại dự án Khu dân cư Bàu Cạn – Long Thành (xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Qua nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu kèm theo, xét thấy việc ký kết hợp đồng thỏa thuận đặt cọc được thực hiện tại quận 2 (nay là TP Thủ Đức, TP.HCM) và việc giao, nhận tiền đều được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản từ các ngân hàng ở các tỉnh phía Bắc vào tài khoản của Công ty Thời Đại Land.

Xét thấy đơn tố giác về tội phạm nêu trên không thuộc thẩm quyền nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chuyển tố giác tội phạm, kèm tài liệu liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai biết kết quả.

Đáng chú ý, trước đó Công ty Hữu Lợi đã gửi hồ sơ lên Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai đề nghị điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án mà UBND tỉnh Đồng Nai đã cấp cho Công ty Hữu Lợi vào tháng 2/2020. Theo quyết định chủ trương đầu tư mà UBND tỉnh Đồng Nai đã cấp, dự án có tổng diện tích 23.246,6m2. Tiến độ dự án 24 tháng kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Công ty Hữu Lợi đề nghị điều chỉnh các giai đoạn tiến độ: từ tháng 2/2022 - 2/2023 thực hiện hoàn thành các thủ tục đất đai và thủ tục xây dựng; Từ 3/2023 - 3/2024, xây dựng hoàn thành các công trình của dự án và đưa vào hoạt động. Công ty cũng thông báo điều chỉnh người đại diện pháp luật là ông Lê Anh (SN: 1978, thường trú tại Hà Nội).

Liên quan đến vấn đề này, ngày 28/2, Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND huyện Long Thành để lấy ý kiến. Sở Kế hoạch đầu tư đã đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường có ý kiến đối với nguồn gốc đất, khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất của dự án…

Thanh Thảo