Mới đây, thông qua người quen trên mạng xã hội giới thiệu về giải pháp tăng thu nhập hằng tháng, chị N.T.N (TP Móng Cái) đã tham gia đầu tư vào 1 sàn giao dịch điện tử có tên “vuonlannghe.com” trên mạng Internet. Ban đầu do chưa tin tưởng nên chị N đầu tư với số tiền nhỏ. Tuy nhiên sau lần rút tiền thành công với mức lợi nhuận cao, chị N tin tưởng tiếp tục đầu tư thêm. Khi số tiền đầu tư lên đến hơn 500 triệu đồng thì trang web đã bị sập. Toàn bộ số tiền đầu tư bị mất.

Mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn đầu tư tài chính điện tử. Tuy nhiên không ít người nhẹ dạ, với suy nghĩ không cần lao động vất vả vẫn có thể thu nhập cao, đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Từ đầu năm đến nay, chỉ riêng tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tiếp nhận 54 tin trình báo của công dân liên quan đến các hành vi lừa đảo với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 250 tỷ đồng; trong đó 16 vụ liên quan đến thủ đoạn lừa đảo thông qua các chiêu trò kêu gọi đầu tư.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Khánh (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh) chia sẻ: Điểm chung của các vụ việc này là tội phạm lừa đảo có nhiều thủ đoạn với nhiều kịch bản được chuẩn bị công phu. Ban đầu các đối tượng sử dụng mạng xã hội để đăng các thông tin về đầu tư chứng khoán, tài chính thu về lợi nhuận cao, khi nạn nhân muốn tìm hiểu để đầu tư thì các đối tượng kết bạn và nhắn tin nói chuyện, tìm hiểu hoàn cảnh của nạn nhân để tạo niềm tin và đưa ra kịch bản lừa đảo phù hợp. Sau đó mời nạn nhân tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội như telegram, zalo, messenger facebook... do các đối tượng lập ra.

Trong các hội nhóm này, các tài khoản sẽ khoe khoang việc đầu tư vào sàn chứng khoán thu về số tiền cao để thu hút nạn nhân tham gia hoặc rủ nạn nhân góp vốn đầu tư. Khi nạn nhân cắn câu, đầu tư số tiền lớn chúng sẽ chủ động đánh sập hệ thống, cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tài sản. Hầu hết các dạng đầu tư trên mạng qua các sàn giao dịch, website đều có máy chủ đặt ở nước ngoài nên việc truy vết, điều tra đối tượng lừa đảo là rất khó khăn.

Bên cạnh các chiêu trò lợi dụng lòng tham của bị hại, kêu gọi tham gia vào các hoạt động đầu tư không có thật, hiện nay tình trạng các đối tượng lừa đảo mạo danh các cơ quan tổ chức gọi điện tiếp cận người dân để lấy cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp. Điển hình, thời gian gần đây nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã nhận được tin nhắn, cuộc gọi qua điện thoại của một số đối tượng tự xưng là nhân viên điện lực yêu cầu khách hàng thanh toán tiền điện bằng cách chuyển khoản số tiền điện phải thanh toán vào tài khoản cá nhân của các đối tượng này. Qua kiểm tra, xác minh cơ quan chức năng đã xác định tất cả những cuộc điện thoại này đều là mạo danh, lừa đảo.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Quảng Ninh, cho biết: Công ty hiện đang ký hợp đồng mua bán điện với hơn 460.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh, trong đó có hơn 420.000 là khách hàng mua điện sinh hoạt. Hằng tháng, qua các kỳ ghi điện, công ty sẽ phát hành hóa đơn gửi tin nhắn thông báo chỉ số công tơ cũng như là số tiền điện trong tháng để khách hàng nắm rõ. Vừa qua, có hiện tượng một số đối tượng giả danh nhân viên ngành điện vì vậy khách hàng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không giao dịch trả tiền điện với các tài khoản là cá nhân; không truy cập vào các đường link các đối tượng giả danh cung cấp. Nếu có nghi ngờ lừa đảo, khách hàng hãy gọi điện tới số Trung tâm Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty điện lực Miền Bắc: 19006769.

Theo cơ quan chức năng, do ý thức và kiến thức bảo mật còn hạn chế, không ít người đã trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo khi để lộ thông tin cá nhân như: Căn cước công dân, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP hay mã số thanh toán... khi tham gia mạng xã hội, sử dụng Internet. Ngoài ra, đánh vào lòng tham, sự chủ quan, thiếu hiểu biết, một số người vẫn trở thành nạn nhân của các thủ đoạn mời gọi góp vốn đầu tư sinh lời cao.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo, từ nay đến cuối năm lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, các đối tượng lừa đảo, trong đó chủ yếu là lừa đảo qua mạng Internet, mạng xã hội sẽ tiếp tục áp dụng các chiêu trò thủ đoạn đã được cảnh báo như: Mạo danh người thân, tổng đài ngân hàng, hoặc các cơ quan chức năng để tiếp cận lừa đảo. Người dân cần tăng cường cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn, đề nghị cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, vay tiền hay mua hàng online với giá ưu đãi.

Lê Nam