Nâng cao nhận thức, phòng ngừa từ cơ sở

Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn.

Đến nay, đơn vị đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật và cung cấp tài liệu liên quan cho hơn 73 cơ sở kinh doanh. Hoạt động này tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể kinh doanh trong việc nhận diện, phòng ngừa và kịp thời phát hiện những dấu hiệu, giao dịch có nguy cơ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Đối với lĩnh vực kim khí quý, đá quý, yêu cầu minh bạch trong giao dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc thực hiện đầy đủ các quy định không chỉ là trách nhiệm tuân thủ pháp luật mà còn góp phần hạn chế nguy cơ hoạt động kinh doanh hợp pháp bị lợi dụng để che giấu hoặc thực hiện các hành vi vi phạm.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo, Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết thời gian tới đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý.

Tăng minh bạch giao dịch trong thời đại số

Cùng với tuyên truyền, quá trình chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với khả năng nhận diện và truy vết các giao dịch có dấu hiệu bất thường. Việc từng bước khai thác dữ liệu, thông tin giao dịch và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý có thể hỗ trợ cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện rủi ro.

Đặc biệt, đối với kim khí quý, đá quý là nhóm hàng hóa có giá trị cao, việc nâng cao ý thức tuân thủ ngay từ các cơ sở kinh doanh sẽ góp phần tạo thêm “hàng rào” phòng ngừa từ thị trường, hạn chế nguy cơ lợi dụng giao dịch thương mại để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Hoạt động tuyên truyền của Đội Quản lý thị trường số 1 vì vậy không chỉ dừng ở việc phổ biến quy định, mà còn góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và bảo đảm môi trường thương mại an toàn, lành mạnh.

Là cơ quan báo chí chuyên ngành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo tiếp tục ghi nhận, thông tin về những giải pháp ứng dụng công nghệ, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động thương mại, góp phần phòng ngừa vi phạm và xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh.

                                       Lê Tâm