Chiến dịch đột kích diễn ra ngay trong một "hội thảo" quy mô lớn tại Hà Nội, nơi hàng trăm người đang chuẩn bị tham gia vào đường dây lừa đảo.

Cụ thể, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã phá chuyên án đấu tranh với đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do một nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP HCM cầm đầu. Nhóm này đã sử dụng website https://tcis.ai và phát hành một đồng tiền kỹ thuật số mang tên TCIS để huy động vốn trái phép. Chúng áp dụng mô hình đa cấp, với thủ đoạn tinh vi là lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước, nhằm tạo lòng tin và chiếm đoạt tài sản.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Vào ngày 9/8, khi các đối tượng tổ chức một buổi hội thảo với sự tham gia của khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua, xã Suối Hai, Hà Nội, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã đồng loạt ập vào khám xét. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ các đối tượng cầm đầu và chủ chốt tại hiện trường. Đồng thời, công an cũng tiến hành tuyên truyền, cảnh báo người tham dự về chiêu trò lừa đảo, giúp họ nhận ra sự thật và tránh bị mất tiền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Chánh Đáng (sinh năm 1986, trú tại phường Vĩnh Hội, TP HCM). Đáng đã thuê các đối tượng khác để thiết kế website và phát triển đồng tiền ảo TCIS nhằm mục đích lừa đảo.

Hiện tại, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an cũng kêu gọi những người dân đã từng tham gia vào mô hình đa cấp trái phép này liên hệ để được hỗ trợ và phối hợp cung cấp thông tin cho công tác điều tra.

Phạm Tuấn