Cụ thể, lực lượng QLTT tỉnh Nghệ An đã trực tiếp sao gửi, phân phối tài liệu tuyên truyền và hướng dẫn pháp luật tới 128 doanh nghiệp kinh doanh kim khí quý, đá quý. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, giúp các cơ sở chủ động phòng ngừa rủi ro và tuân thủ đúng các nghĩa vụ pháp lý trong hoạt động kinh doanh.

Hoạt động phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố hiện được điều chỉnh bởi Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, Luật Phòng, chống khủng bố 2013, Bộ luật Hình sự 2015 cùng Nghị định 19/2023/NĐ-CP và Quyết định 11/2023/QĐ-TTg. Các quy định pháp luật nghiêm cấm hành vi tổ chức, hỗ trợ, cản trở việc cung cấp thông tin hoặc đe dọa người tố cáo vi phạm.

Đối với lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý — khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro bị lợi dụng, lực lượng chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc các quy định sau:

Minh bạch nguồn gốc: Xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng; lưu giữ toàn bộ chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Kiểm soát giao dịch: Thực hiện quy trình nhận biết khách hàng, theo dõi các giao dịch bất thường để kịp thời phát hiện nguy cơ vi phạm.

Báo cáo định kỳ: Chấp hành đúng chế độ báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng, chống rửa tiền.

Đợt tuyên truyền rộng rãi lần này là bước đi thiết thực giúp các cơ sở kinh doanh nắm chắc nghĩa vụ pháp lý, từ đó thiết lập môi trường kinh doanh vàng bạc, đá quý minh bạch và đúng quy định.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc hướng dẫn, Chi cục QLTT Nghệ An sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường. Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, trốn thuế hoặc lợi dụng kinh doanh kim khí quý, đá quý để rửa tiền và gian lận thương mại.

TH