Thời gian qua, báo chí liên tục phản ánh về thực trạng này và cơ quan chức năng nhiều lần vào cuộc xử lý các sàn ảo này, tuy nhiên việc xử lý chỉ đếm trên đầu ngón tay, rồi đâu lại vào đó. Trước khi “biến mất”, các hình thức này công khai trên mạng xã hội với những lời mời gọi rất hấp dẫn: “đầu tư ít sinh lời cao, bảo hiểm 100% vốn”, “không làm gì vẫn có tiền”,… nhiều người đã tin và không hề biết ấy là bẫy của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp núp bóng công nghệ.

Tại tỉnh Quảng Ninh, tính từ giữa năm 2020 đến giữa năm nay, cơ quan công an đã tiếp nhận xử lý hơn 110 vụ. Tổng tài sản bị chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Các đối tượng tạo dựng các website đầu tư tài chính như: Busstrade.com, Bigbuy24h, Bimono, Coolcat… giới thiệu, mời chào, lôi kéo người dân tham gia với những hứa hẹn lợi nhuận cao, hoa hồng hấp dẫn. 

Người đầu tư đóng tiền vào hệ thống bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản để quy đổi thành tiền "ảo", đến khi số lượng người tham gia nhất định, website các sàn này bất ngờ dừng hoạt động.

"Trong thời gian đầu, tiền nhiều lên, mình cảm giác rất yên tâm, nên lúc đó mình rất tin tưởng và nạp tiền vào tham gia. Tuy nhiên lúc sập, mình không liên lạc được nữa. Mình cùng một số người tham gia khác liên lạc với người giới thiệu cũng không liên lạc được", một người tham gia sàn giao dịch tiền ảo cho biết.

Tại Hải Phòng, công an cũng đã triệt phá sàn giao dịch ngoại hối Hitoption thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Các đối tượng khai nhận: Tháng 6/2020, Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996, trú tại tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên ANT Group nhờ Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1983, trú tại Khu đô thị Vinhome Ocean Park, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net, sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) đặt lệnh thay cho khách hàng, không chỉ vậy còn can thiệp đặt lệnh để điều khiển khách thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương.

Tham gia sàn Hitoption, nhà đầu tư đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong vòng 30 giây. Nếu đoán đúng được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu đoán sai sẽ mất toàn bộ tiền. Nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất từ 6 đến 15%/tháng. Trong vòng 100 ngày, người chơi có thể rút gốc và lãi. Nếu giới thiệu người mới tham gia, người chơi sẽ được hưởng 1,5% tiền hoa hồng.

Cơ quan chức năng khẳng định: Thực chất các đối tượng luôn làm chủ hệ thống để điều chỉnh người chơi thắng, thua theo ý muốn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh cũng cho biết đã thụ lý điều tra vụ “sập sàn giao dịch Coolcat”. Trước đó, nhiều người dân ở các tỉnh, thành đã tìm tới Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh để nộp đơn tố cáo về vụ việc này, đồng thời bày tỏ sự lo lắng mất khoản tiền lớn đã đầu tư vào sàn giao dịch ảo này do “bỗng dưng” không thể truy cập vào ứng dụng Coolcat - sàn giao dịch bảo hiểm 100% vốn. Đến nay, Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hàng trăm đơn tố cáo liên quan vụ “sập sàn giao dịch Coolcat”, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt với tổng tài sản ước lượng lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Với ứng dụng - sàn giao dịch Coolcat này, người chơi đã lập những nhóm nhỏ theo từng khu vực tỉnh, thành để cùng chơi, đầu tư. Và sở dĩ sàn Coolcat hấp dẫn người chơi đầu tư đổ tiền vào vì được hứa hẹn trả lợi nhuận cao, và trên hết là “dù giao dịch thua vẫn được bảo hiểm 100% vốn”, tức là được “an toàn tuyệt đối”.

Cụ thể, người chơi tải phần mềm Coolcat, đăng nhập bằng số điện thoại cá nhân, được cấp một mã số (ID) riêng, bấm dự đoán giá Bitcoin (tiền mã hóa), giá vàng lên hoặc xuống. Nếu đoán thắng thì nhận được 73% tiền thắng, nếu thua 6 lần liên tiếp phải dừng lại, báo về để được bảo hiểm đền 100%... Với sự “đảm bảo không tưởng” đó, nhiều người đã bỏ ra từ vài triệu rồi trăm triệu đến hàng tỷ đồng để nạp tiền đầu tư vào “app đầu tư tài chính” Coolcat này. Chưa kể, nhà đầu tư còn được nhận hoa hồng đại lý rất cao.

Đáng lưu ý, trong lúc các nạn nhân của sàn Coolcat như đang “ngồi trên đống lửa” thì một số người khác lại trà trộn vào các nhóm Zalo, Telegram tập hợp hàng ngàn nạn nhân để lôi kéo sang đầu tư ở các sàn chứng khoán phái sinh quốc tế, giao dịch vàng, ngoại hối - forex, tiền ảo, cá cược bóng đá, đánh bài online... để “gỡ lỗ”.

Đơn cử như trong khi tham gia nhóm tố cáo Coolcat ở Telegram, nhiều người bỗng dưng bị thêm vào nhóm “hỗ trợ kiếm tiền W.ex với hơn 1.800 thành viên. Tuy nhiên, W.ex cũng là một sàn giao dịch nhị phân, giống Coolcat ở chỗ người chơi chỉ cần đặt cược giá vàng, chứng khoán, bitcoin... lên (bấm vào màu xanh) hay xuống (bấm vào màu đỏ), để nhận lợi nhuận tối thiểu khoảng 15-20%/ngày, chỉ cần bỏ vốn 2,5 triệu đồng đã kiếm được 1 triệu đồng/ngày…

Hiện nay, trên thị trường có hàng trăm sàn giao dịch tiền ảo, ngoại hối được lập ra để kinh doanh tiền điện tử, huy động vốn theo phương thức đa cấp. Khi lực lượng chức năng đấu tranh, làm rõ hành vi lừa đảo của sàn giao dịch này thì ngay lập tức các sàn khác lại mọc ra.

Cũng trong thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã nhận được nhiều tin báo tố giác về việc người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỷ đồng khi tham gia đầu tư vào các sàn kinh doanh vàng ảo, giao dịch ngoại hối (Forex) trên không gian mạng.

Công an Hà Nội cảnh báo, tại Việt Nam, mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối (Forex) là vi phạm pháp luật. Các hành vi quảng cáo, mời chào tham gia các sàn giao dịch này giống với thủ đoạn lừa đảo kinh doanh đa cấp, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch Forex đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Anh