Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội vừa thông báo tìm người bị hại trong vụ án liên quan đến việc phát hành và kêu gọi đầu tư token FTXF, được các đối tượng thực hiện từ năm 2021.

Theo cơ quan điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 5 bị can để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Dùng token FTXF để huy động vốn

Kết quả điều tra ban đầu xác định Trần Nam Chung, sinh năm 1986, trú tại phường Hà Đông, TP. Hà Nội, được xác định là người cầm đầu nhóm thực hiện hành vi phạm tội.

Theo cơ quan công an, trong bối cảnh hoạt động mua bán tiền kỹ thuật số phát triển mạnh tại Việt Nam năm 2021, Chung đã lợi dụng hiểu biết về tiền số và tài sản mã hóa để tổ chức kêu gọi nhiều người tham gia đầu tư token FTXF.

Để phục vụ việc phát hành token, Chung thuê Bùi Đình Ngọc xây dựng mã hợp đồng thông minh, hay smart contract. Nhóm này đồng thời xây dựng các website liên quan đến sàn giao dịch bất động sản và sàn đấu giá ngược, trong đó có cài đặt ứng dụng bot nhằm can thiệp vào hệ thống.

Nhóm đối tượng còn đưa ra nhiều thông tin nhằm tạo niềm tin đối với người tham gia. Trong đó, token FTXF được giới thiệu là sản phẩm do một đội ngũ kỹ thuật tại Vương quốc Anh nghiên cứu, phát triển và có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng thuộc hệ sinh thái.

Các dự án được quảng bá gồm sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX, mạng xã hội dành cho doanh nghiệp WETAON, cổng thanh toán điện tử PAYGATE và nền tảng thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA.

Theo cơ quan điều tra, việc xây dựng và giới thiệu hệ sinh thái nói trên nhằm tạo dựng niềm tin, từ đó thúc đẩy nhà đầu tư mua và tiếp tục nắm giữ token FTXF.

Để tiếp cận khách hàng, nhóm đối tượng còn tổ chức các hội thảo, lớp học về tài chính và trực tiếp giới thiệu, quảng bá dự án tiền số này.

Token mất giá sau khi nhà đầu tư xuống tiền

Sau khi thu hút được người tham gia mua và nắm giữ FTXF, nhóm đối tượng bị cáo buộc đã thực hiện việc bán ra một lượng lớn token này. Động thái trên khiến giá FTXF giảm mạnh và token rơi vào tình trạng mất thanh khoản.

Cơ quan điều tra xác định số tài sản điện tử thu được từ hoạt động này sau đó được quy đổi sang tiền Việt Nam. Một phần được sử dụng cho chi tiêu cá nhân, phần khác được đưa vào hoạt động của các doanh nghiệp do Trần Nam Chung thành lập.

Từ tài liệu và dữ liệu điện tử thu thập trong quá trình điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định tổng số tiền nhóm bị can huy động từ những người tham gia lên tới hàng chục tỷ đồng.

Công an đề nghị nhà đầu tư FTXF trình báo 

Để phục vụ quá trình điều tra, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người bị thiệt hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đề nghị những người đã đầu tư token FTXF từ năm 2021 đến nay khẩn trương liên hệ để trình báo và cung cấp tài liệu liên quan.

Cơ quan công an đề nghị các nhà đầu tư là người bị thiệt hại thực hiện việc trình báo trước ngày 30/9/2026 để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Người dân có thông tin, tài liệu liên quan có thể liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hà Nội, số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội. Số điện thoại cán bộ thụ lý được công bố là 099.329.7726.

Công an TP. Hà Nội đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư tiền kỹ thuật số, tài sản mã hóa không rõ nguồn gốc trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu huy động vốn trái phép hoặc có nghi vấn về hoạt động đầu tư, người dân được đề nghị chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

TH