Thực hiện Công văn số 398/QLTT-NVTH ngày 15/7/2026, Đội Quản lý thị trường số 10 đã triển khai tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn về những quy định liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Theo đó, 32 doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh trong lĩnh vực này được tiếp cận tài liệu và hướng dẫn các nội dung cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Một trong những nội dung được lưu ý là việc nhận biết khách hàng đối với giao dịch mua, bán kim khí quý, đá quý bằng tiền mặt có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên trong một ngày. Các cơ sở cũng được hướng dẫn về trách nhiệm báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ và lưu giữ hồ sơ, thông tin theo quy định.

Đối với lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý, yêu cầu minh bạch giao dịch có ý nghĩa đặc biệt trong kiểm soát các rủi ro liên quan đến dòng tiền. Việc chủ động nhận diện khách hàng, lưu giữ thông tin và phát hiện những giao dịch có dấu hiệu bất thường không chỉ là yêu cầu về tuân thủ pháp luật mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch.

Từ góc độ quản lý thị trường, công tác phòng, chống rửa tiền cũng cho thấy hoạt động kiểm soát thị trường ngày càng được mở rộng theo hướng quản lý rủi ro và phòng ngừa. Bên cạnh việc kiểm tra hàng hóa, nguồn gốc và hoạt động kinh doanh, trách nhiệm tuân thủ của doanh nghiệp trong các giao dịch có giá trị lớn cũng trở thành một nội dung cần được quan tâm.

Đội Quản lý thị trường số 10 đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh không thực hiện, tham gia hoặc tạo điều kiện cho các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố. Khi phát hiện những giao dịch có dấu hiệu bất thường, các cơ sở cần chủ động thực hiện trách nhiệm thông báo, báo cáo theo quy định của pháp luật.Việc tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp đến doanh nghiệp và cửa hàng kinh doanh có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển từ tư duy xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa rủi ro. Khi chủ thể kinh doanh hiểu rõ trách nhiệm và thiết lập quy trình kiểm soát phù hợp, khả năng phát hiện giao dịch bất thường sẽ được nâng lên ngay từ cơ sở.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi tính minh bạch, việc tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước mà còn góp phần bảo vệ uy tín của doanh nghiệp và sự lành mạnh của môi trường kinh doanh.

Đối với thị trường kim khí quý, đá quý, minh bạch giao dịch cần được xem là một bộ phận của quản trị kinh doanh có trách nhiệm. Tăng cường nhận biết khách hàng, kiểm soát giao dịch và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo sẽ góp phần hạn chế nguy cơ thị trường bị lợi dụng cho các hoạt động bất hợp pháp.

Qua hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, Đội Quản lý thị trường số 10 tiếp tục phát huy vai trò trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, góp phần xây dựng thị trường kim khí quý, đá quý minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.

Tạp chí điện tử Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo là cơ quan báo chí chuyên ngành hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tài sản trí tuệ và phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, sẽ tiếp tục tích cực tuyên truyền, đồng hành cùng lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh, an toàn và phát triển bền vững.

Phan Hải