Mặc dù không phải là chiêu trò mới, tuy nhiên, lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, chiêu trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử trên các website giả mạo vẫn thành công khiến nhiều nạn nhân mắc bẫy và mất tiền với nhiều vỏ bọc tinh vi.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh, hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan thủ đoạn giả danh chuyên gia tài chính nước ngoài dụ dỗ đầu tư tiền điện tử trên các website giả mạo; đồng thời làm rõ hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài để phục vụ hoạt động phạm tội.

Cơ quan điều tra chô biết, vụ việc được phát hiện ngày 12/10/2025 sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị L.T.T.D. (sinh năm 1978, trú phường An Nhơn) về việc bị chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thông qua hình thức đầu tư tiền điện tử trên các website giả mạo.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 8/2025, sau khi đăng thông tin cho thuê nhà trên một trang web, chị D. được một người đàn ông liên hệ qua mạng xã hội hỏi thuê.

Sau một thời gian trò chuyện, hai bên chuyển sang liên lạc bằng các ứng dụng nhắn tin khác. Trong quá trình tiếp xúc, đối tượng thường xuyên chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân và công việc nhằm tạo dựng lòng tin, thiết lập mối quan hệ thân thiết.

Đến đầu tháng 9/2025, đối tượng hướng dẫn chị D. truy cập website “starslat...com”, giới thiệu đây là sàn giao dịch đầu tư vàng và tiền điện tử đa quốc gia. Để tạo niềm tin, đối tượng cung cấp tài khoản đầu tư của mình, trực tiếp hướng dẫn chị D. thao tác mua - bán, cho thấy tài khoản phát sinh lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Sau đó, chị D. được đề nghị mở tài khoản riêng để trực tiếp đầu tư, với cam kết sẽ được “hỗ trợ kỹ thuật” và bảo đảm sinh lời.

Tin tưởng vào những thông tin được đưa ra, chỉ trong khoảng một tháng, theo hướng dẫn của đối tượng và bộ phận tự xưng là “chăm sóc khách hàng” trên website, chị D. đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp.

Các tài khoản nhận tiền đứng tên nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác nhau, không có mối liên hệ với chị D., được mở tại nhiều ngân hàng. Tổng số tiền nạn nhân đã chuyển lên đến hơn 7,4 tỷ đồng.

Trong quá trình đầu tư, các đối tượng từng chuyển trả lại cho chị D. một khoản tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin, khiến nạn nhân tiếp tục nạp tiền với số tiền ngày càng lớn. Khi tài khoản trên website hiển thị số dư hơn 1,3 triệu USD, chị D. thực hiện thao tác rút tiền thì hệ thống thông báo tài khoản bị “đóng băng” do lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu nộp thêm khoản phí xác minh tương đương 10% lợi nhuận để mở khóa.

Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, chị D. không tiếp tục chuyển tiền và không thể liên lạc với đối tượng, nên đã đến Công an phường An Nhơn trình báo.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường An Nhơn và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra.

Quá trình truy xét, cơ quan Công an xác định Nguyễn Đình Vấn (sinh năm 1996, quê Gia Lai, không có nơi cư trú ổn định) là đối tượng liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyển - nhận tiền trong đường dây lừa đảo.

Làm việc với cơ quan điều tra, Vấn khai nhận được Cao Bá Huy (sinh năm 1973, trú phường Bình Hưng Hòa) tổ chức, môi giới đưa vượt biên trái phép sang Campuchia để làm việc cho các đối tượng người nước ngoài tại khu vực Bavet. Tại đây, Vấn được giao nhiệm vụ sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên mình để thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo.

Mặc dù nhận thức rõ các giao dịch này phục vụ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vấn vẫn tiếp tục tham gia để hưởng tiền công.

Đáng chú ý, trong thời gian làm việc tại Campuchia, Vấn cùng Cao Bá Huy còn bàn bạc, thống nhất việc “khóa” một số tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền trước khi bị các đối tượng cầm đầu phát hiện. Sau khi về Việt Nam, Vấn tìm cách mở lại tài khoản, rút tiền và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Cao Bá Huy giữ vai trò tổ chức, môi giới đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho các tổ chức tội phạm, hưởng tiền hoa hồng theo tháng. Hiện đối tượng này đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Vấn để điều tra về hành vi nêu trên.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng cầm đầu, tổ chức ở nước ngoài, làm rõ dòng tiền bị chiếm đoạt và vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

  TH