Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tăng cường tính minh bạch của thị trường và bảo vệ an ninh tài chính quốc gia.

Theo các khuyến nghị quốc tế về phòng, chống rửa tiền, lĩnh vực kinh doanh kim khí quý, đá quý được đánh giá là ngành nghề phi tài chính có nguy cơ bị lợi dụng để che giấu nguồn gốc tài sản, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp hoặc phục vụ các hoạt động tài trợ khủng bố. Vì vậy, việc nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế rủi ro và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.

Thực hiện chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, Đội Quản lý thị trường số 8 đã trực tiếp gửi và phổ biến tài liệu tuyên truyền đến các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn quản lý. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tài trợ khủng bố, các hành vi bị nghiêm cấm, quy định về khai báo hải quan tại cửa khẩu cũng như các chế tài xử lý vi phạm.

Song song với công tác phổ biến pháp luật, đơn vị còn hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy trình nhận biết khách hàng, lưu giữ hồ sơ, chứng từ theo quy định và nâng cao khả năng nhận diện các giao dịch có dấu hiệu bất thường để chủ động báo cáo cơ quan chức năng khi cần thiết.

Đáng chú ý, Đội Quản lý thị trường số 8 đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện phương châm “Kinh doanh đúng pháp luật - Không tiếp tay cho rửa tiền và tài trợ khủng bố”. Đây không chỉ là cam kết về trách nhiệm pháp lý mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc bảo vệ sự minh bạch của thị trường và góp phần phòng ngừa các loại tội phạm kinh tế.

Trao đổi với phóng viên Sở Hữu Trí Tuệ, đại diện Đội Quản lý thị trường số 8 cho biết việc tuyên truyền được xác định là giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa. Khi các cơ sở kinh doanh hiểu đúng quy định pháp luật và chủ động kiểm soát rủi ro trong từng giao dịch, hiệu quả phòng, chống rửa tiền sẽ được nâng lên, đồng thời giảm nguy cơ phát sinh các vi phạm.

Ở góc độ quản trị thị trường, phòng, chống rửa tiền không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan tài chính hay lực lượng thực thi pháp luật mà còn cần sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp. Việc tăng cường kiểm soát lĩnh vực kim khí quý, đá quý sẽ góp phần ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp xâm nhập nền kinh tế, tạo lập môi trường đầu tư lành mạnh, nâng cao uy tín của thị trường Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 8 sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp với kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững kỷ cương thị trường và bảo đảm hoạt động kinh doanh kim khí quý, đá quý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra công khai, minh bạch, đúng quy định.

                                        Lê Tâm