Trước đó, Chiều 19/11/2025, hàng chục cán bộ PC02 phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an phường Thanh Khê bất ngờ kiểm tra cơ sở mang tên “Penta” tại số 1083-1085 Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê Tây). Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 63 đối tượng đang sử dụng hệ thống máy tính kết nối mạng để thực hiện các hoạt động nghi vấn tội phạm công nghệ cao.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra xác định: Từ năm 2019, Trần Lê Duy (SN 1983, trú phường Thanh Khê Tây) được một phụ nữ tên Ly (hiện ở nước ngoài) thuê đứng tên thành lập và điều hành chuỗi “công ty công nghệ” chuyên gia công phần mềm, trò chơi, giao dịch tiền ảo. Đến năm 2022, Duy tuyển Lê Công Sơn (SN 1988, cùng trú phường Thanh Khê Tây) cùng quản lý.

Từ đầu năm 2023, Duy móc nối với đối tượng người nước ngoài tên Torres (trú tại Campuchia) để nhận nhiệm vụ lập trình, nâng cấp, bảo trì liên tục hàng loạt website cờ bạc trực tuyến với các hình thức: cá độ bóng đá, casino trực tuyến, xóc đĩa, lô đề, tài xỉu… Các website này đều được thiết kế tinh vi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người chơi.

Đường dây hoạt động chuyên nghiệp như một doanh nghiệp công nghệ thực thụ: chia đội nhóm chuyên môn, có trưởng/phó nhóm, sử dụng Google Chat mã hóa cao để liên lạc, nhân viên bắt buộc dùng nickname, chỉ được dùng máy tính công ty cấp, mọi chỉ đạo đều từ Ly và Torres ở nước ngoài.

Duy và Sơn trực tiếp nhận source code, cập nhật giao diện, sửa lỗi, tích hợp cổng nạp/rút tiền (VNĐ, USDT, ETH…) theo yêu cầu từng ngày. Mở rộng điều tra, PC02 đồng loạt kiểm tra 4 cơ sở khác thuộc hệ thống gồm: 4TEK (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu); NEVEL TECH (phường Hải Châu); TEMA và ZENTEK (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).

Tang vật thu giữ trong đợt kiểm tra gồm 60 laptop, 356 màn hình máy tính để bàn; 08 tivi, 05 két sắt, 05 máy đếm tiền; Hơn 1,277 tỷ đồng tiền mặt; 02 ô tô hạng sang đứng tên Duy và Sơn.

Hiện nhiều website đánh bạc do đường dây này vận hành vẫn còn hoạt động và tiếp tục lừa đảo người chơi trên mạng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng thông báo: Các cá nhân từng làm việc hoặc có liên quan tại các công ty Penta, 4TEK, NEVEL TECH, TEMA, ZENTEK cần khẩn trương đến trụ sở Phòng PC02 (số 78 Lê Lợi, quận Hải Châu) để trình diện, hưởng chính sách khoan hồng.

Vụ án một lần nữa cảnh báo: Tội phạm công nghệ cao đang lợi dụng vỏ bọc “công ty công nghệ”, tuyển dụng lập trình viên, nhân sự IT với mức lương cao, yêu cầu “bảo mật tuyệt đối”, “đối tác nước ngoài” để che giấu hoạt động tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Mọi hành vi tiếp tay, dù vô tình hay cố ý, đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.

Bảo Hòa