Thực hiện chủ trương tăng cường đấu tranh với tội phạm kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng diễn ra trong thời gian dài.

Quá trình điều tra xác định, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và phế liệu tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, do Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn phế liệu đầu vào.

Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng do 17 doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phát hành, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng và số thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú Thành phố Hồ Chí Minh) là người tổ chức, điều hành đường dây. Đối tượng sử dụng pháp nhân của 17 doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, kết hợp con dấu, chữ ký số và hệ thống hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng.

Để che giấu hành vi phạm tội, Trãi còn thuê nhiều người thực hiện việc nhận, chuyển và rút tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến nay, đường dây này đã phát hành hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng trái phép, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 30 tỷ đồng.

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn cùng Nguyễn Tiến Trãi để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Với quy mô giao dịch lên tới hơn 2.000 tỷ đồng và hàng nghìn hóa đơn khống được phát hành, vụ án được đánh giá là một trong những chuyên án lớn trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm về hóa đơn thời gian gần đây. Kết quả điều tra góp phần ngăn chặn hành vi gian lận thuế, bảo đảm tính minh bạch của hoạt động tài chính, kế toán và tạo lập môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh.

                       Lê Tâm