Theo kết quả điều tra ban đầu, hoạt động mua bán diễn ra trong nhiều năm với doanh thu ước tính khoảng 200 tỷ đồng nhưng không đăng ký kinh doanh, không kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước hơn 2,45 tỷ đồng.

Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Lý (42 tuổi, trú xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến nay, Hoàng Thị Lý thu mua mủ cao su tại các xã Phước Trà và Hiệp Đức, sau đó bán lại để hưởng chênh lệch. Tổng doanh thu phát sinh trong quá trình hoạt động được xác định khoảng 200 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mặc dù hoạt động kinh doanh diễn ra trong thời gian dài và có quy mô doanh thu lớn, đối tượng không thực hiện đăng ký kinh doanh, không kê khai doanh thu cũng như không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Kết quả điều tra bước đầu xác định số tiền thuế bị trốn lên đến hơn 2,45 tỷ đồng, gây thất thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Hoàng Thị Lý có dấu hiệu cấu thành tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can trong thời hạn 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án được đánh giá là lời cảnh báo đối với các hoạt động kinh doanh có doanh thu lớn nhưng cố tình hoạt động ngoài khuôn khổ pháp luật, không thực hiện đăng ký kinh doanh, kê khai doanh thu và nghĩa vụ thuế. Trong bối cảnh cơ quan chức năng đang tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, chống thất thu ngân sách và xây dựng môi trường cạnh tranh minh bạch, việc xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế góp phần bảo đảm kỷ cương tài chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

                 Lê Tâm