VKSND đã vừa hoàn tất bản cáo trạng truy tố đối với bị can  Hà Văn Thắm, (SN 1972, quê Bắc Giang), cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) cùng 47 bị can liên quan đến những sai phạm tại xảy ra trong quá trình công tác tại ngân hàng Oceanbank.

Trong số 47 bị can bị truy tố lần này, có nhiều người giữ vị trí quan trọng, chủ chốt nguyên là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch.

Cụ thể các bị can sẽ bị truy tố đối với các tội danh: “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. VKSND Tối cao uỷ quyền cho VKSND Hà Nội giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà sơ thẩm. Đây là một trong những vụ án sai phạm về kinh tế nghiêm trọng được nhiều người quan tâm.

Theo cáo trạng được biết, tại Oceanbank đã xảy ra nhiều vi phạm đặc biệt nghiêm trọng trong các hoạt động cho vay, huy động gửi tiền, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần; chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng, vi phạm các quy định của nhà nước, làm ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của quốc gia.

Trong vụ án này, bị can Hà Van Thắm được cơ quan tố tụng xác định là chủ mưu, liên quan  mật thiết với Hà Văn Thắm còn có các bị can khác như  Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Xuân Sơn nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank và các Phó Tổng Giám đốc như: Nguyễn Văn Hoàn, Lê thị Thu Thuỷ và Nguyễn Minh Phương. Ngoài ra còn có 34 bị can nguyên là Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank.

Theo đó, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank được xác định liên quan đến cựu Chủ tịch HĐQT VNCB Phạm Công Danh làm thiệt hại của Oceanbank gần 500 tỷ đồng, đây là hành vi  “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Đồng thời trong quá trình công tác, ông Hà Văn Thắm đã cùng với ông Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) – cựu TGĐ Oceanbank – là đại diện góp vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại ngân hàng, đề ra chủ chương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỉ giá dưới hình thức kí hợp đồng dịch vụ "thu phí" của khách hàng dẫn đến thiệt hại gần 69 tỉ đồng. Với hành vi này ông Hà Văn Thắm và ông Nguyễn Xuân Sơn bị quy kết đối với tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, cụ thể vào cuối năm 2010 ông Sơn đã giới thiệu bà Nguyễn Thị Minh Thu với ông Thắm để đề bạt làm tổng giám đốc của Oceanbank, ông Thắm đồng ý và ra chủ trương thực hiện việc chi  lãi suất huy động vốn ngoài hợp đồng cho khách hàng. Bà Thu cùng cấp phó Lê Thị Thu Thủy đã cùng một số người khác nữa đã cùng thực hiện chủ trương này.Hành vi của cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank và đồng phạm đã cố ý làm trái quy định của NHNN về trần lãi suất huy động vốn bằng VNĐ và USD theo từng thời kỳ. Gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền trên 1.500 tỉ đồng.

Được biết, trong quá trình điều tra vụ án,ông Hà Văn Thắm đã phối hợp với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo vụ việc, đây là một trong những tình tiết giảm nhẹ của vụ án.

Các bị can Thắm, Sơn, Thu và Thuỷ cùng 43 cán bộ khác là giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank bị cáo buộc phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, với tổng số tiền là gần 2.000 tỉ đồng.

Liên quan vụ án, nguyên Tổng giám đốc công ty cổ phần BCS Phạm Hoàng Giang (41 tuổi) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

• Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017: ATM sẽ được bổ sung tiền mặt liên tục

• Bộ Tài chính thực hiện việc khoán xe công trong tháng 12

• Chính thức cho phép Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel sáp nhập vào SHB

PV t/h