Xác lập chuyên án từ đơn tố cáo

Theo thông tin được Công an tỉnh Lai Châu công bố tại buổi họp báo, vụ án xuất phát từ đơn tố giác tội phạm của anh Nguyễn Văn Phương (50 tuổi, trú huyện Tân Uyên) về việc bị một nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng khi giao dịch mua bán qua mạng xã hội.

Cụ thể, ngày 3/6, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của anh Nguyễn Văn Phương (SN 1974), trú tại thị trấn Tân Uyên với nội dung: Ngày 3/6, anh Phương lên mạng Facebook thấy tài khoản “Nam Miền trung 666” giới thiệu bán xe ô tô thanh lý Hải quan. Vì có nhu cầu nên anh Phương đã bấm vào xem. Ít phút sau, tài khoản “Nam Miền trung 666” nhắn tin qua messenger cho anh Phương với nội dung “Chào Phương! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn”, anh Phương trò chuyện qua lại với nội dung có nhu cầu mua xe ô tô.

Tài khoản này đã gửi hình ảnh ngoại thất và nội thất giới thiệu mẫu xe này cho anh Phương xem và báo giá xe là 266,7 triệu đồng. Cảm thấy chưa tin tưởng nên anh Phương có nhắn hỏi về thông tin và địa chỉ của công ty, tài khoản Facebook “Nam Miền trung 666” đã gửi thông tin địa chỉ của công ty “Nam Miền Trung”, hình ảnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ website: autonammientrung.net. Anh Phương vào website xem thấy có cả đoạn clip của kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam có nội dung cơ quan Hải quan bắt giữ được lô xe ô tô nhập lậu bán thanh lý.

Anh Phương đã tìm kiếm trên google thấy có tên công ty “Nam Miền Trung” đúng địa chỉ như fanpage kia cung cấp nên đã tin tưởng đặt mua một chiếc xe Ford Everest Titanium 2.0AT mới, của Hải quan thanh lý với giá 266,7 triệu đồng.

Đối tượng đã yêu cầu anh Phương chuyển thanh toán 80% giá trị của xe để làm tin. Anh Phương tin tưởng nên đã chuyển hơn 200 triệu đồng đến số tài khoản 0566282504, mang tên Nguyễn Thị Cẩm mở tại Ngân hàng VPBank. Sau đó, đối tượng gửi lại cho anh Phương hình ảnh các loại giấy tờ gồm: Phiếu xuất kho; Biên lai thu tiền; Hợp đồng mua bán xe ô tô.

Sau đó, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu anh Phương chuyển nốt số tiền 66,6 triệu đồng để giao xe nhưng anh Phương yêu cầu nhận xe sẽ trả nốt tiền. Đến ngày 11/6, thấy anh Phương không chuyển thêm tiền nên chúng đã chặn liên lạc với anh Phương. Lúc này, biết bản thân bị lừa nên anh Phương đã đến Công an huyện trình báo sự việc.

Sau khi nhận được báo cáo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Uyên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhận định: Đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có tổ chức, các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với kịch bản công phu, cần tập trung lực lượng đấu tranh bóc gỡ. Do đó, Ban Giám đốc đã giao các phòng: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Tham mưu, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp, hỗ trợ Công an huyện Tân Uyên xác minh thu thập chứng cứ, dữ liệu điện tử.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định, đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại là Dương Văn Thạnh (38 tuổi, quê Thái Nguyên, hoạt động tại Campuchia). 

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khẩn trương áp dụng biện pháp truy tìm Dương Văn Thạnh. Thạnh sau đó bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ vào ngày 12/9 khi đang nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Tại cơ quan điều tra, Thạnh khai nhận đã xuất cảnh sang Campuchia từ tháng 4/2024 để làm thuê tại tỉnh Svay Rieng. Tại đây, Thạnh được phân công làm trưởng nhóm trực tiếp điều hành một số đối tượng khác hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng thông qua (hình thức) bán xe ô tô hải quan thanh lý giá rẻ.

Quá trình hoạt động, nhóm của Thạnh dùng thủ đoạn bán xe ô tô của hải quan thanh lý giá rẻ, lừa chiếm đoạt được hơn 6 tỷ đồng của nhiều bị hại người Việt Nam. Riêng Thạnh đã được đối tượng cầm đầu trả công cho 16.300 USD.

Trong vụ lừa chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Phương, Thạnh khai có 5 đối tượng tham gia đóng các vai khác nhau để lừa đảo. Sau khi chiếm đoạt được số tiền nói trên, nhóm đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để xóa dấu vết dòng tiền.

Quá trình truy vết đối tượng, Ban Chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do mọi hoạt động đều được thực hiện trên không gian mạng internet, đối tượng phạm tội thường cắt đứt chuỗi liên lạc, xóa dấu vết dòng tiền và xóa toàn bộ dữ liệu sau mỗi lần lừa đảo thành công.

Để nắm được thông tin, quy luật hoạt động và thu thập được thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, phá án, trinh sát đã phải tới 16 tỉnh, thành phố, làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức để thu thập từng thông tin, tài liệu, manh mối dù là nhỏ nhất để ghép nối, chắp dựng lên nhóm đối tượng nghi vấn.

Sau khi truy vết trên 100 tài khoản ngân hàng, 105 tài khoản mạng xã hội, trên 3000 cuộc gọi do nhóm đối tượng thực hiện để lừa đảo và hàng nghìn địa chỉ truy cập mạng internet, Ban Chuyên án sơ bộ xác định được ổ nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực thành phố BaVet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Sau khi báo cáo kết quả điều tra vụ án về Bộ Công an, Ban Chuyên án đã nhận được chỉ đạo sát sao của Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; sự phối hợp, hỗ trợ của các Cục Cảnh sát Hình sự, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố. Do vậy, công tác đấu tranh chuyên án đã được tiến hành thuận lợi.

Trong các ngày từ 17/9 đến 20/10, lực lượng phá án tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng là đồng phạm của Thạnh, đặc biệt là đối tượng Kiều Quang Sơn, SN 1994, trú tại xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Đối tượng này có thể coi là “phù thủy” của nhóm, người trực tiếp làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh, hợp đồng, căn cước công dân và tạo dựng video clip giả nội dung của bản tin Thời sự VTV1….

Căn cứ lời khai của 6 đối tượng đã bị bắt giữ và các tài liệu khác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố bị can đối với những đối tượng này và tích cực điều tra mở rộng. Công an tỉnh Lai Châu xác định những đối tượng đồng phạm với 6 bị can đã khởi tố đang ẩn náu tại phòng số 6-808 tòa nhà số 6, khu Venus 2 thuộc thành phố Ba Vet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) và nghi vấn tiếp tục thực hiện hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo.

Bắt trọn ổ nhóm tại sào huyệt tội phạm tại Campuchia

Để truy quét tận gốc ổ nhóm tội phạm ở thành phố Bavet, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất thành lập Đoàn công tác 11 đồng chí do Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn với sự tham gia của cán bộ của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) sang Vương quốc Campuchia để truy bắt các đối tượng.

Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Lai Châu cử một đoàn công tác đi truy bắt tội phạm tại nước ngoài, đặc biệt là tại Campuchia. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia; sự nghiên cứu chuẩn bị kỹ lưỡng và vận dụng đường lối đối ngoại linh hoạt của Đảng và Nhà nước ta, mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia; Ban Chuyên án lại có tài liệu chứng cứ phạm tội rõ ràng, vị trí chính xác của các đối tượng cung cấp cho phía bạn nên Cục Cảnh sát Hình sự phía bạn đã phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ Công an Lai Châu thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả, vào 10h00 ngày 11/12, với sự phối hợp, hỗ trợ của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia; Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Nội vụ Campuchia và các đơn vị liên quan, Ban chuyên án đã bắt giữ được 12 đối tượng tại căn phòng thuộc biệt khu Venus 2, thu giữ 18 điện thoại di động chứa nhiều thông tin liên quan đến hành vi phạm tội trong khi các đối tượng này vẫn đang thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Đặc biệt, Ban Chuyên án đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Hồng Quân (SN 1993) là đối tượng giữ vai trò quan trọng, hướng dẫn các đối tượng người Việt Nam thực hiện theo những kịch bản lừa đảo. Sau khi bắt giữ, những đối tượng nói trên đã được giao cho Công an tỉnh Svay Riêng quản lý, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý theo quy định.

Ngày 25/12, phía bạn đã bàn giao 12 đối tượng cho Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Sau 36 tiếng di chuyển không ngừng nghỉ, tổ công tác đã di lý 12 đối tượng về đến Công an tỉnh Lai Châu. Qua đấu tranh ban đầu, 12 đối tượng này khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với 6 bị can đã khởi tố trong vụ án.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 1 bộ máy vi tính, 3 máy tính xách tay, 29 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có giá trị phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, tiến hành phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng (1 tài khoản doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH VN Nam Miền Trung – Ninh Thuận, 4 tài khoản cá nhân).

Cơ quan CSĐT cũng phong tỏa 3 giao dịch bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk của các đối tượng và hiện đang tiến hành xác minh giao dịch nghi vấn qua các tài khoản liên quan với số tiền trên 100 tỷ đồng; bước đầu đã làm rõ, xác định các đối tượng đã chiếm đoạt được số tiền 3,95 tỷ đồng của 52/200 bị hại ở 29 tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp Viện KSND tỉnh Lai Châu khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục khởi tố bị can đối với 12 đối tượng mới tiếp nhận (đã khởi tố, ra lệnh tạm giam) và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan, thu hồi số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt trả lại cho các bị hại.