Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Cuộc (SN 1994, trú xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Văn Cuộc đã lợi dụng sự quen biết với nhiều người để đưa ra thông tin cần huy động tiền nhằm cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng. Đối tượng cam kết thời gian vay rất ngắn, từ một buổi đến khoảng 15 ngày, đồng thời hứa hoàn trả đầy đủ tiền gốc kèm mức lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin.

Để tạo uy tín, trong thời gian đầu, Cuộc thực hiện thanh toán đúng hạn cho một số người đã cho vay. Tin tưởng vào khả năng sinh lời nhanh, nhiều người tiếp tục giao cho đối tượng những khoản tiền ngày càng lớn.

Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy số tiền huy động không được sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng như đã cam kết. Thay vào đó, Trần Văn Cuộc dùng tiền để trả các khoản nợ trước và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, từ cuối năm 2024 đến tháng 1/2026, nhiều bị hại đã chuyển cho Trần Văn Cuộc vay với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Qua xác minh bước đầu, số tiền bị đối tượng chiếm đoạt được xác định hơn 2 tỷ đồng.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau nhận định hành vi của Trần Văn Cuộc có dấu hiệu cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Cà Mau cũng thông báo những cá nhân là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án cần sớm liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tại Khu dân cư Happy Home, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Qua vụ việc, cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức huy động vốn, vay tiền đáo hạn ngân hàng hoặc đầu tư với lời hứa lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Người dân cần chủ động kiểm tra, xác minh thông tin, chỉ thực hiện các giao dịch tài chính với tổ chức, cá nhân có chức năng hợp pháp để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.    

TH