Thông tin tại buổi họp báo, Đại tá Phạm Mạnh Hùng cho biết, tính đến ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vuong) và 08 đồng phạm về 02 tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, đại diện Cục An ninh kinh tế cho biết, năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vuong, sinh năm 1984 tại Cần Thơ) và Trần Quang Chiến (tại khu đô thị Lê Trọng Tấn, Hà Nội) cùng đồng bọn lập trình tạo ra đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet. Đến tháng 10/2021, VNDC Wallet đổi tên thành ONUS.

Các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn rất tinh vi, đưa thông tin sai lệch tạo niềm tin cho nhà đầu tư, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Cụ thể, VNDC được quảng cáo là đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1, nhưng thực tế số lượng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng để đảm bảo tính thanh khoản.

Thứ hai, các đối tượng đã tổ chức các lễ ký kết và truyền thông VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì SnackHouse nhằm mở rộng mạng lưới ra toàn bộ khu vực: 30 điểm bán ở Cần Thơ, 200 điểm bán ở Miền Tây và 1.000 điểm bán bánh mì trên cả nước. Người tiêu dùng có thể sử dụng voucher VNDC để đổi lại bánh mì tại tất cả các chi nhánh Snack House, nhưng thực tế không có.

Thứ ba, VNDC kết hợp cùng các đối tác Trustpay JSC và Go24 ATS JSC ra mắt sàn thương mại điện tử "Siêu thị VNDC" - kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC, nhưng thực tế chưa có sàn mua sắm này. Ngoài ra, các đối tượng đã thuê KOLs (là những người, cá nhân có sức ảnh hưởng rất lớn trong cái lĩnh vực công nghệ), tuyển dụng đại lý, "chân rết" để định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng và tìm kiếm, lôi kéo, quảng bá dẫn đến rất nhiều nhà đầu tư tham gia.

Thứ tư, các đối tượng thông báo công bố VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet (sau là sàn ONUS) do VNDC Holding và Onus Technology tại Singapore phát hành. Nhưng thực tế các công ty này do chính đối tượng Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến đứng tên thành lập.

Sau khi lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến cùng đồng bọn lập trình, hợp tác tạo ra nhiều đồng tiền ảo khác nhau như là LABUBU, HNG, BDS và can thiệp dùng Bot tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo này theo mong muốn của chúng. Sau một thời gian vận hành, thao túng làm giá, khi các nhà đầu tư thua lỗ, các đối tượng sẽ dừng việc tạo lệnh mua bán ảo, dừng việc truyền thông để đồng tiền ảo về đúng bản chất và không còn giá trị. Sau đó, các đối tượng tiếp tục phát hành các dự án Token tiền ảo khác và thực hiện đúng quy trình như vậy.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, đây là một hệ sinh thái rất lớn, có quy mô đặc biệt lớn và các đối tượng đã chiếm đoạt của rất nhiều tiền của các nhà đầu tư. Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tập trung để bóc gỡ, tiếp tục đấu tranh mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng và triệt để các hành vi theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày  26/3, Vương Lê Vĩnh Nhân, tức Eric Vuong, đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo buộc cùng hành vi là Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS); Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 người khác. Trong đó, một người bị điều tra tội Rửa tiền.

Trước đó, sau thời gian dài thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục An ninh kinh tế (A04, Bộ Công an) đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lăk... phá chuyên án chiếm đoạt tài sản thông qua hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn. Đường dây này đã huy động hàng tỷ USD của các nhà đầu tư.

Theo kết quả điều tra của A04, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm tạo lập hàng loạt đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG... Các loại tiền này sau đó được phát hành và bán cho người dân thông qua sàn giao dịch ONUS.

Để thu hút nhà đầu tư, Nhân chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo không đúng sự thật về giá trị và tiềm năng của các đồng tiền này. Nhóm này còn thực hiện các giao dịch ảo để tạo cung cầu giả, trực tiếp thao túng và điều chỉnh giá theo ý muốn của Nhân nhằm chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

ONUS xuất hiện từ tháng 3/2020, thời điểm thị trường tiền số bắt đầu được biết đến rộng rãi tại Việt Nam. Dù đặt trụ sở tại Singapore, đội ngũ điều hành chủ yếu là người Việt và tập trung vào nhóm khách hàng trong nước. Người sáng lập là Vương Lê Vĩnh Nhân, doanh nhân công nghệ hoạt động trong lĩnh vực fintech và blockchain.

Ban đầu, nền tảng này phát triển từ dịch vụ stablecoin VNDC neo theo đồng Việt Nam. Đến cuối năm 2021, ONUS được tái định vị thành ứng dụng đầu tư tài chính và tiền mã hóa, hướng tới mở rộng ra thị trường quốc tế. Hệ sinh thái cung cấp nhiều dịch vụ như hoán đổi token (swap), giao dịch phái sinh, sử dụng đòn bẩy, giao dịch ngang hàng (P2P) và staking.

Không chỉ phục vụ nhà đầu tư cá nhân, ONUS còn cung cấp thanh khoản và hạ tầng cho đối tác. Nền tảng này xây dựng blockchain riêng mang tên ONUSChain, được giới thiệu là nơi lưu trữ phi tập trung cho các ứng dụng Web3 và dự án mới. Trong sự cố lộ dữ liệu cuối năm 2021, tin tặc cho biết ONUS có khoảng 1,92 triệu tài khoản, trong đó 90% là người Việt.

Cuối năm ngoái, ông Eric Vuong thông tin nền tảng đã đạt hơn 7 triệu người dùng toàn cầu, sở hữu 4 giấy phép quốc tế và năng lực xử lý khoảng 300.000 giao dịch mỗi giây.

Tháng 9/2025, với vai trò Chủ tịch HĐQT HVA Group - nhà đầu tư chiến lược của ONUS - ông Eric Vuong thành lập Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản số DNEX. Doanh nghiệp này hướng tới vận hành sàn theo cơ chế thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Tuy nhiên, vốn điều lệ đăng ký chỉ 2 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 10.000 tỷ đồng theo yêu cầu.

Từ tối 20/3, sàn tiền số ONUS bị lỗi, không thể đăng nhập hay đăng ký tài khoản mới. Người dùng mất hoàn toàn quyền truy cập vào ứng dụng, không thể tiếp cận với tài sản số được lưu ký tại sàn này.

Đến ngày 23/3, HVA Group - đối tác chiến lược của ONUS, do Eric Vuong lãnh đạo và VNDC - giao thức chính của ONUS, cùng đưa ra quan điểm theo hướng tách bạch vai trò đối với sàn tiền số ONUS và trấn an người dùng.

HVA cho biết đang phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng, coi đây là hoạt động nghiệp vụ bình thường. Doanh nghiệp này khẳng định vai trò chủ yếu liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật, không trực tiếp quản lý dòng tiền hay tài sản trên nền tảng ONUS; các hoạt động vận hành cụ thể do các đơn vị khác đảm nhiệm.

Trong khi đó, VNDC nhấn mạnh đã không còn liên quan đến việc vận hành sàn, không tham gia kiểm soát giao dịch hay quản lý tài sản người dùng. Đơn vị này cho biết tài sản vẫn được các bên liên quan quản lý và chưa ghi nhận dấu hiệu thất thoát.

TH