Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để giả danh người nước ngoài thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn, thường lấy hình ảnh đại diện là “trai đẹp” lịch lãm, công việc ổn định như bác sĩ, kỹ sư công nghệ, doanh nhân…

Thông thường, các đối tượng này sẽ chủ động tham gia vào các hội, nhóm mua bán, cho thuê bất động sản, tìm kiếm người đăng tin cho thuê, mua bán nhà đất, để tiếp cận con mồi, phần lớn là phụ nữ có điều kiện tài chính.

Chúng cũng sẽ chủ động gửi lời mời kết bạn, giả vờ quan tâm đến bài viết của nạn nhân. Sau đó, bằng những kịch bản cảm động như mất cha mẹ từ nhỏ, từng nghèo khó, nay định cư ở nước ngoài, từng ly hôn hoặc vợ mất,...để tạo lòng tin với nạn nhân.

Khi tạo được niềm tin, đối tượng bắt đầu dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào “sàn chứng khoán, tiền ảo”, nhưng thực chất là các nền tảng lừa đảo do chúng tự tạo lập.

Ban đầu, chúng cho nạn nhân dùng thử tài khoản “người thân”, vào lệnh đầu tư với tỉ lệ thắng cao, rút được tiền thật. Sau đó, nạn nhân được hướng dẫn mở tài khoản mới và tự nạp tiền thật vào hệ thống.

Các đối tượng lừa đảo sẽ kèm cặp và hướng dẫn chơi để nạn nhân “lãi đều”, thậm chí khuyến khích nạp thêm để tăng lợi nhuận. Chúng đóng vai đồng hành, cùng đầu tư, chia sẻ chiến lược thắng 100% để đánh trúng tâm lý ham lợi của nạn nhân.

Khi nạn nhân nạp số tiền đủ lớn, từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, chúng bất ngờ khóa tài khoản, đưa ra thông báo giả mạo như phát hiện giao dịch bất thường, tài khoản cần nộp “thuế thu nhập cá nhân”, phải nạp thêm 30 - 40% để xác minh bảo mật mới rút được tiền.

Cho dù nạn nhân có tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản thì kẻ gian vẫn sẽ tiếp tục tìm ra lý do để trì hoãn, không cho rút tiền. Cuối cùng, đối tượng cắt liên lạc, xóa tài khoản, đánh sập website, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Trước tình trạng trên, để phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Công an Quảng Ngãi khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không tin tưởng, kết bạn và chia sẻ thông tin cá nhân với người lạ trên không gian mạng, đặc biệt khi chưa xác minh rõ lai lịch, thân phận.

- Không tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tài chính, tiền ảo không rõ nguồn gốc, không có giấy phép hoạt động từ cơ quan có thẩm quyền.

- Đề cao cảnh giác trước lời hứa hẹn “lãi cao, rút tiền dễ”, đây là đặc điểm thường thấy của các mô hình lừa đảo tài chính kiểu đa cấp.  

TH